ABD 4 şirket ve 14 kişiyi kripto dolandırıcılığıyla suçladı
ABD savcılarının kripto endüstrisinde piyasa manipülasyonunu ve sahte alım satım paylaşımlarını hedef alan ilk cezai kovuşturma olarak tanımladığı davada, 4 kripto para şirketi ve 14 kişi suçlandı.
Reuters’ın raporuna göre Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade adlı şirketler, kripto piyasalarını manipüle etmek amacıyla dolandırıcılık faaliyetlerine katılmakla suçlanmakta.
Boston’daki ABD Adalet Bakanlığı, yurt dışında yapılan tutuklamalara yol açan kapsamlı bir soruşturmanın ardından suçlamaları açıkladı. Reuters haberine göre suçlananlar arasından beş kişi suçunu itiraf etti.
İddianamede adı geçen bazı bireyler Hong Kong ve Birleşik Krallık’ta, diğerleri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyordu.
Yasa dışı kripto faaliyetleri
Sanıkların davranışları arasında yasa dışı reklamlar, piyasa manipülasyonu, manipülatif işlemler, birden fazla cüzdan kullanımı, çevrimiçi pazarlama, mesajlaşma uygulamaları ve kripto para fiyatlarını yapay olarak şişirme yoluyla yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak gibi çeşitli eylemlere iddianamede yer verildi.
Olaya karışan kilit firmalardan Gotbit, geçmişte birçok etik dışı davranış iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Daha önce geliştiricilerin yatırımcı fonlarıyla birlikte ortadan kaybolduğu “rug-pull” dolandırıcılığıyla bağlantısı bulunan şirket, söz konusu tartışmalara yabancı değil.
Gotbit daha önce şüpheli iş uygulamalarına giriştiğini kabul ederek kripto alanındaki kötü şöhretini daha da artırmıştı.
ABD merkezli ZM Quant ise piyasa yapıcılığı hizmetleri sunmaktaydı. Ancak mahkeme belgelerine göre bu hizmetler, yıkama ticareti gibi manipülatif taktikleri içeriyordu; yani sahte hacimler oluşturarak token fiyatlarını şişiriyor ve yatırımcıları yanıltıyordu.
Federal savcıların belirttiği üzere suçlamalar, kripto şirketlerinin geleneksel finansal kuruluşlarla benzer bir şekilde incelemeye tabi olduğunu vurguluyor. Son dava hamlesi, ZM Quant gibi firmalara karşı yapılan ilk ceza davalarından biri olarak öne çıkıyor.
