ABD ‘domuz kasaplığı’ ile elde edilen $5m değerindeki Tether’e el koydu
ABD yetkilileri, domuz kasaplığı dolandırıcılığından elde edilen 5 milyon dolar (yaklaşık 170 milyon Türk Lirası) değerindeki USDT’yi ele geçirdi.
22 Ağustos’ta Kuzey Karolina Doğu Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı, yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki Tether’e (USDT) el konulduğunu duyurdu.
Ele geçirilen fonlar, genellikle “domuz kasaplığı (pig butchering)” olarak bilinen kripto dolandırıcılığı kurbanlarından çalınan suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen dijital varlık adreslerine kadar izlenmiştir.
Domuz kasaplığı dolandırıcılığı, mağdurların sahte bir sanal varlık yatırım şemasına aşama aşama artış gösteren miktarlarda para yatırmaya ikna edildiği uzun vadeli bir dolandırıcılık türü olarak bilinir.
Detaylara göre dolandırıcılar, kurbanlarıyla romantik bir ilişki kurarak güvenlerini kazandıktan sonra, onlara kripto para ticaretiyle büyük kazançlar elde edebileceklerini iddia ediyor. Mağdurlar, gerçek bir platforma benzeyen sahte bir sanal varlık ticaret platformuna yönlendiriliyor.
İlgili platformlar, yüksek kazanç vadeden sahte yatırım portföyleri sunarak kurbanları daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. Dolandırıldıklarının farkında olmayan kişiler, paralarını çekmeye çalıştıklarında ise çeşitli bahanelerle karşılaşıp paralarına ulaşamıyor ve dolandırıcılar, kurbanlardan daha fazla para almak için ek “vergi” veya “ceza” talep ediyor.
ABD Savcısı Michael Easley, “ABD’liler, fonların hızla denizaşırı kripto hesaplarına aktarılması nedeniyle hayatlarının birikimlerini bu yatırım dolandırıcılıkları yüzünden kaybediyor” dedi ve ekledi:
“Bu vakada mağdur bireysel emeklilik hesabının tamamını bir dolandırıcılık sonucu kaybetti. Suçlular yurt dışında bulunsa bile, elimizden gelen her doları geri alıyoruz. Yasa dışı gelirlerine el koymaya ve parayı kurbanlara iade etmeye kararlıyız.”
Michael Easley, ABD Savcısı
Bakanlığın, bu varlıkların transferinin gerçekleştirilmesindeki yardımlarından dolayı Tether’e teşekkür ettiğini de belirtelim.
Haziran 2024’te ABD Federal Ticaret Komisyonu, vatandaşları domuz kasaplığı dolandırıcılığı ve kripto yatırımlarında romantizm içeren dolandırıcıklardaki artış konusunda uyarmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu, insanlar romantizm dolandırıcıları yüzünden milyonlarca dolar kaybettiğini ortaya koydu.
