ABD, Rus devletine ait altın üreticisinin çalışanına kripto para aklama suçundan yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın devlete ait en büyük altın üretici şirketi Polyus’ta çalışan bir Rus vatandaşına, bir kripto aklama planına dahil olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı 12 Ocak’ta, Rus askeri-sanayi üssünün “olası bir savaşa hazırlandığı” için “belirli ABD yazılım ve bilgi teknolojilerinden yararlanma” ve “kabiliyetini kısıtlama” amacıyla 300 kişi ve kuruluşa yönelik bir yaptırım paketi açıkladı.
Blockchain istihbarat firması TRM Labs tarafından belirtildiği üzere, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ayrıca, ABD’nin belirlediği Rus devletine ait altın üreticisi Polyus’un bir çalışanı olarak görünen Rus vatandaşı Andrey Sudakov’u ve Hong Kong merkezli ortağı Mu Xiaolu’yu “Rus menşeli altın satışından elde edilen ödemelerin çok sayıda BAE ve Hong Kong merkezli paravan şirket aracılığıyla fiat para birimine ve kripto para birimlerine dönüştürüldüğü karmaşık, çok katmanlı bir aklama planına” dahil oldukları için hedef aldı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın basın açıklamasında, Rus menşeli altının taşınmasında Hong Kong merkezli VPower Finance Security Hong Kong Limited’in yer aldığı belirtildi. TRM Labs, VPower’ın ayrıca blockchain tabanlı lojistik hizmetleri sunduğunu ve müşterilerin “bir mobil uygulama aracılığıyla değerli eşyaların toplanmasını ve teslimini kolaylaştırmasına” olanak tanıdığını belirtti. VPower’ın kripto ile ilgili hizmetlerinin OFAC tarafından bahsedilen şemaya dahil olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
Hazine Bakanlığı’nın basın açıklamasında, Rus menşeli altının taşınmasında Hong Kong merkezli VPower Finance Security Hong Kong Limited’in yer aldığı belirtildi. TRM Labs, VPower’ın ayrıca blockchain tabanlı lojistik hizmetleri sunduğunu ve müşterilerin “bir mobil uygulama aracılığıyla değerli eşyaların toplanmasını ve teslimini özelleştirmesine” olanak tanıdığını belirtti. VPower’ın kripto ile ilgili hizmetlerinin OFAC tarafından bahsedilen şemaya dahil olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
“ABD ve müttefikleri, yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırım riskini artırarak ve kritik teknolojilere erişimi kısıtlayarak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını sürdürme kapasitesini azaltmayı amaçlamaktadır.”
TRM Labs
Bu atılan hamle, Rusya’nın askeri yeteneklerini sınırlamayı amaçlayan bir dizi yaptırımın devamı niteliğinde. Mayıs ayı başında OFAC, blok zinciri adli bilişim firması Chainalysis’e göre, kripto para biriminde bağış talep eden bir Telegram kanalı işlettiği bildirilen Rus insansız hava araçları (İHA) geliştiricisi OKO Tasarım Bürosu’na yaptırım uyguladı.
