Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,410.00 3.42473
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,497.45 2.78328
BNB
BNB (BNB)
$582.11 2.45993
Solana
Solana (SOL)
$162.70 4.34674
XRP
XRP (XRP)
$0.6131240 12.35132
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000194 1.84234
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000122 2.51914
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000286 8.71372
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,410.00 3.42473
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,497.45 2.78328
BNB
BNB (BNB)
$582.11 2.45993
Solana
Solana (SOL)
$162.70 4.34674
XRP
XRP (XRP)
$0.6131240 12.35132
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000194 1.84234
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000122 2.51914
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000286 8.71372
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,410.00 3.42473
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,497.45 2.78328
BNB
BNB (BNB)
$582.11 2.45993
Solana
Solana (SOL)
$162.70 4.34674
XRP
XRP (XRP)
$0.6131240 12.35132
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000194 1.84234
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000122 2.51914
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000286 8.71372
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,410.00 3.42473
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,497.45 2.78328
BNB
BNB (BNB)
$582.11 2.45993
Solana
Solana (SOL)
$162.70 4.34674
XRP
XRP (XRP)
$0.6131240 12.35132
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000194 1.84234
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000122 2.51914
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000286 8.71372

ABD şirketinin $200b kripto dolandırıcılığı yaptığı ve yetkililerinin soruşturmadığı iddia ediliyor

abd-sirketinin-200b-kripto-dolandiriciligi-yaptigi-ve-yetkililerinin-sorusturmadigi-iddia-ediliyor
Hazırlayan
abd-sirketinin-200b-kripto-dolandiriciligi-yaptigi-ve-yetkililerinin-sorusturmadigi-iddia-ediliyor
Güncelleyen
Haberler
ABD şirketinin $200b kripto dolandırıcılığı yaptığı ve yetkililerinin soruşturmadığı iddia ediliyor

ABD’li yeşil kart (green card) sahibi biri tarafından kurulan şirketin yıllardır insanları dolandırdığı, ancak yetkililerin soruşturma yapmayı reddettiği iddia ediliyor.

Crypto.news tarafından ulaşılan belgelere göre, aslen Güney Afrikalı olan ve Florida’da yaşayan ABD’li yeşil kart sahibi Dirk De Jager, farklı ülkelerden 30’dan fazla küçük işletme sahibini en az 200.000 dolar dolandırdı.

“En kötü durumda paramızı geri alırız, en iyi durumda ise satışlarımızı artırırız.”

Bir güzellik salonu sahibi ve Clients 2 Calendar mağdurlarından biri olan Aisling Powell

Bu tutarın yaklaşık 6.000 doları, piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan Tether (USDT) ile ödenmiştir. Zincir üstü (on-chain) veriler, ödemelerin Crypto.com merkezi kripto para borsası (CEX) üzerinden gönderildiğini gösteriyor.

De Jager’in şirketleri; Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings ve DeMillionaire Mindset, küçük işletmelere 180 gün içinde 2 kat yatırım getirisi (return on investment, ROI) vadettiği görüldü.

Paylaşılan bir sözleşmeye göre De Jager’in şirketi, müşterinin işletmesinin satışlarında %100’lük bir artış görmemesi halinde tüm ücreti iade edecekti.

Ayrıca Powell, De Jager’in “kendi sözleşmesine uymadığını” iddia ediyor. Sözleşmede yer alan hizmetlerin hiçbirinin yapılmadığını ve müşteriler her randevu istediğinde De Jager’in çalışanlarının ekstra ücret talep edeceğini de sözlerine ekledi.

Görüntülenen belgelere göre, ücret paketleri 5.500 dolardan başlıyordu ve ek randevular için ekstra ödemeler yapılması gerekiyordu.

Anonim kalmak koşuluyla konuşan Clients 2 Calendar’ın eski çalışanlarından biri, “başladıklarında şirket için her biri haftada 20.000 ila 30.000 dolar arasında para kazandıklarını” iddia etti.

Çalışan, müşterilerin işlerinde hiçbir ilerleme olmadığını fark ettikten sonra şirketten ayrıldığını söyledi.

Clients 2 Calendar’ın LinkedIn sayfasına göre, şirket çalışanlarının çoğu Pakistan ve Filipinler’de yaşıyor ve mesleki deneyimleri bulunmamakta. Bazı mağdurlar, çalışanların sadece küçük işletme sahiplerini çekmek için Instagram ve Facebook’ta soğuk erişim (cold out-reach) için işe alındığını iddia ediyor.

Powell, Clients 2 Calendar ve Millionaire Performance’ın ABD’nin Delaware eyaletinde kayıtlı olduğunu iddia etti. Bruwer De Jager’in LinkedIn profili, Clients 2 Calendar’ı Mart 2020’de kardeşiyle birlikte kurduğunu gösteriyor.

LinkedIn sayfasına göre Millionaire Performance 2021 yılında kuruldu.

Şubat 2024’te, kurbanlardan biri De Jager’lar tarafından yürütülen dolandırıcılığı bildirmek için bir Reddit başlığı oluşturdu. Kurban şöyle yazdı:

“Bir ay sonra bu egoist, kibirli ve profesyonellikten uzak adamların tek bir potansiyel müşteri bulmak bir yana, bir işi nasıl yürütecekleri konusunda bile en ufak bir fikirleri olmadığını fark ettik.”

Tartışmaya çok sayıda mağdur daha katıldı ve bunlardan biri “parayı ikiye katlama planının sahte olduğunu” iddia etti.

Ancak 8 Mart, 2024 tarihinde aynı gün hesabı oluşturulan bir kişi, De Jager ile bağlantı kurduktan sonra 50.000 doların üzerinde para kazanmaya başladığını iddia etti. Beklendiği gibi, kurbanlardan birinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Powell, Güney Afrika Büyükelçiliği, Florida Polisi, FBI ve ABD Gizli Servisi de dahil olmak üzere birçok yetkiliye soruşturma için ulaştığını, ancak şu ana kadar hiçbirinin “bunu ciddiye almadığını” söyledi.

Powell, bir ABD Gizli Servis yetkilisinin kendisine, dolandırılan paranın tabanının 250.000 dolar olmadığı sürece herhangi bir çevrim içi dolandırıcılığı araştırmayacaklarını söylediğini de sözlerine ekledi.

Şu ana kadar 30 kişinin 5.500 dolarlık taban ücreti ödediğini (toplamda 165.000 dolara ulaştığını) ve ekstra ücretlerle birlikte bu rakamın 200.000 dolara ulaştığı tespit edildi.

“Bazılarının utandığını ve bazılarının da bu korkunç olayı unutmak istediğini tahmin edebiliyorum. Ama onları durdurmanın tek yolunun kendilerini ifşa etmek olduğunu düşünüyorum.”

Aisling Powell