Almanya kara para aklama endişeleri nedeniyle 47 kripto borsasını kapattı
Almanya’daki yetkililer, yasa dışı kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla 47 kripto para borsasının hizmetini sonlandırdı.
BKA tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi ve İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi, kullanıcıların kimliklerini doğrulamadan geleneksel para birimlerini ve kripto para birimlerini takas etmesine olanak tanıyan platformları hedef alan operasyonu yönetti.
Söz konusu kripto para borsaları, kullanıcıların finansal işlem yapmadan önce kimliklerini kanıtlamalarını gerektiren bir dizi kuraldan biri “müşterini tanı” protokollerine uymadan işlem yapılmasına izin veriyordu.
Borsalar doğrulamadan kaçınarak, kullanıcıların Bitcoin veya Ethereum gibi varlıkları hızlı ve anonim olarak alıp satmalarına olanak tanıdı. BKA’ya göre suçlular bu tür platformları genellikle fidye yazılımı saldırıları ya da darkweb’de kaçak madde satışı gibi yasa dışı faaliyetler yoluyla elde edilen paranın kaynağını gizlemek için kullanıyordu.
20 Ağustos’ta Alman yetkililer geniş kapsamlı bir kara para aklama karşıtı operasyon gerçekleştirerek ülke çapında 35 farklı konumda 13 kripto ATM’ine ve yaklaşık 28 milyon dolar nakit paraya el koydu. Mali gözlemci BaFin tarafından yönetilen baskınlar, gerekli lisanslar olmadan çalışan ve önemli kara para aklama riskleri oluşturan makineleri hedef aldı.
Almanya’nın kripto suçlarıyla ilişkisi
Gerekli kurallara uymayan hizmetlerin kapatılması, siber suçları destekleyen altyapıyı bozmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçasıdır. Ayrıca yetkililer, borsalardan gelecekteki soruşturmalar için değerli olabilecek kullanıcı ve işlem verilerini güvence altına almayı başardılar. Bu veriler, kara para aklamak için hizmetleri kullanan suçluların tespit edilmesine yardımcı olabilir.
Alman yetkililerin kripto suçlarına yönelik son hamlesi, 90 milyon euro değerinde kripto paranın aklanmasında rol oynayan ChipMixer platformuna 2023 yılında el konulması gibi Alman kolluk kuvvetleri tarafından daha önce gerçekleştirilen eylemlerin ardından geldi. Avrupa ülkesinin kolluk kuvvetleri, son yıllarda kötü amaçlı yazılım operatörleri de dahil olmak üzere diğer siber suç ağlarını da hedef aldı.
Haziran ayında BKA, 2013 yılında tanınmış korsan film sitesi Movie2k.to’yu işleten kişilerden ele geçirilen yaklaşık 50.000 BTC’yi transfer etmeye başlayarak Bitcoin fiyatında volatilite yaratan bir dönem geçirdi.
Haziran ve Temmuz ayları arasında yaklaşık bir ay boyunca hükümet, Bitcoin varlıklarının tamamını satarak fiyatın düşmesine neden oldu. Daha önce crypto.news tarafından yayınlanan bir rapora göre, 12 Temmuz’da Alman hükümetinin Bitcoin’leri sıfırlandı.
