Aydın merkezli dolandırıcılık şebekesi çökertildi, 9,4 milyar Türk Lirası kriptoyla aklandı
Aydın merkezli toplam 4 ilde dolandırıcılık yapan ve elde ettikleri miktarı kripto varlıklarla aklayan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.
Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı yönetimindeki Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerini kullanma yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı.
30 Haziran, 2024 Pazar günü sabah saatlerinde Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır olmak üzere toplam 4 ile operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 9 şüpheli kişinin gözaltına alındığı ve ek olarak 2 şüpheli kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kripto varlıklar ile aklanan paranın değeri ise toplamda 9.411.527,142 Türk Lirası.
Dolandırıcılar, şantaj yoluyla elde ettikleri geliri kripto borsalarında akladı
Şüphelilerin elde ettiği suç gelirlerini kripto para birimleri üzerinden akladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahısların, tanışma ve sohbet amacıyla kurulmuş web siteleri veya kendi oluşturdukları sosyal medya hesapları üzerinden mağdurları dolandırdıkları doğrulandı. Bir süre sohbet ettikten sonra dolandırıcılar, mağdurların güvenini kazanıyor ve hemen ardından kişisel verilerini ele geçiriyordu.
Ele geçirilen kişisel verilerin sahte dava, uzlaşma ve icra belgelerini oluşturmada kullanılıp, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderilerek şantaj yapıldığı ve “uzlaşma bedeli”, “avukatlık ücreti” ve “dava kapama ücreti” adı altında farklı ödemelerin alındığı öğrenildi.
Dolandırıcılık şebekesi, elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara çevirip, birçok yabancı kripto borsası ve kripto donanım cüzdanları arasında transfer ederek izini kaybettirmek ve yasal olmayan kaynağını gizleyip yasal bir yolla elde edilmiş gibi gösterirken yakalandı.
9 milyar Türk Lirası’nın üzerindeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 56 mağdur tespit edildi. Öte yandan, DHA’nın açıklamasına göre şüpheliler bu sabah jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
