Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun 36 ay hapsi isteniyor
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao için 36 ay hapis cezası istiyor.
23 Nisan, 2024 Salı günü akşam saatlerinde ABD Adalet Bakanlığı tarafından iletilen dosyaya göre, ABD savcıları kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao için 36 ay hapis cezası istiyor.
“Changpeng Zhao’nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesi bir kaza ya da ihmal değildi. Kişi, ABD yasalarını ihlal etmenin, kullanıcıları çekmenin, şirketini kurmanın ve ‘ceplerini’ doldurmanın en iyi yolu bulduğuna dair bir karar aldı. ABD, mahkemenin 36 ay hapis cezasıyla sonuçlanmasını önermektedir.”
ABD Adalet Bakanlığı
ABD Adalet Bakanlığı’na göre CZ, Binance borsasının ABD yasalarına uyması gerektiğini bilmesine rağmen, şirketi ABD’li düzenleyicilere tescil ettirmedi. Devletin temel kara para aklamayı önleme (AML) gerekliliklerine uymayarak özenli bir müşterini tanı (KYC) sistemi uygulamadı ya da kasıtlı olarak göz ardı etti.
Bu durum işlem takibini engelleyerek şüpheli ve suçlu kullanıcıların Binance üzerinden ticaret yapmasına olanak sağladı. Şirket çalışanları şüpheli işlemler tespit etmiş olsa daCZ’nin tercihleri bu işlemlerin ABD makamlarına bildirilmemesinde yana olduğu anlamına geliyordu.
Ödenen 175 milyon dolar ceza yeterli olmadı
The Block haberine göre CZ, Kasım 2023’te 175 milyon dolarlık kefalet bedelini ödeyerek 23 Şubat, 2024 tarihindeki duruşmadan 14 gün önce ABD’ye dönmeyi kabul etmişti.
ABD savcıları, Changpeng Zhao’dan 30 Nisan, 2024’teki ceza duruşmasına kadar ABD’de kalmasını ve hükümetin itirazda bulunabilmesi için herhangi bir seyahat için üç gün önceden bildirimde bulunmasını istedi. Şimdi de Adalet Bakanlığı, CZ’nin 36 ay hapis cezasıyla yargılanmasını istiyor.
CZ, CEO’luk görevinden istifa ettikten sonra yerine Richard Teng’i atamıştı. Şu an şirketle herhangi bir bağlantısı kalmayan ve ödediği kefaletle serbest dolaşan CZ’nin cezasına 30 Nisan, 2024’te gerçekleşecek duruşmada karar verilmesi planlanıyor.
