Binance ve CZ’ye ‘çalınan fonların aklandığı’ iddiasıyla toplu dava açıldı

Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao, çalıntı kripto fonlarının aklandığı iddiasıyla yeni bir toplu davayla karşı karşıya kaldı.

ABD Vaşington Batı Bölge Mahkemesi’nde açılan bir davada Philip Martin, Natalie Tang ve Yatin Khanna, Binance’in uyum konusundaki dikkatli davranmamasından dolayı, çalınan kripto paraların borsada aklandığını iddia ediyor.

Davacıların kripto varlıkları farklı platformlarda çalındı ve Binance borsasında hesapları bulunmamakta. Üç isim, çalınan fonların borsaya transfer edilmesine ve platformda aklanmasına dikkat çekti. Martin ve Tang, Coinbase hesaplarından kripto varlıklarının iddia ederken, Khanna ismi belirtilmeyen bir platformdan 1,5 milyon dolar değerinde varlığının çalındığını belirtti.

Avukatlar ise dosyada, “Binance.com, davacılara veya grup üyelerine ait kripto para biriminin yasal sahipliğini tespit etmek için yasaların gerektirdiği kimlik doğrulama ve kara para aklama prosedürlerini uygulamada başarısız oldu” şeklinde vurguda bulundu.

Ayrıca davacıların avukatları, borsanın önemli yasa ve yönetmelikleri göz ardı etmesi nedeniyle kaçış sürücüsü (getaway driver) olarak nitelendirdi. Kötü aktörlerin çalıntı varlıkları borsada diğer varlıklarla değiştirerek fonları aklayabildikleri de iddia edildi.

Özel bir blockchain yazılım teknolojisi şirketi Consenssys’in avukatı Bill Hughes ise X’te yaptığı bir paylaşımda, davacıları temsil eden avukatların iyi kimliklere sahip olduğunu ve yüksek profilli toplu davalarda deneyime sahip olduklarının altını çizdi. Avukatların önceki dönemde Wells Fargo ve Facebook’a karşı açılan toplu davalarda da yer aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Hughes, sözlerini sonlandırırken, bu davanın keşif aşamasına ve duruşma öncesi taleplere kadar ilerlemesi halinde, blok zinciri analitiğinin ve on-chain varlık kurtarma işleminin etkinliği incelenebilir. Ancak Consensys avukatının tahminine göre, Changpeng Zhao, cüzdan detaylarını göstererek davanın ilerlemesini engelleyecek.