Binance ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasına yardım etti
Kripto para borsası Binance, Türkiye’de yasa dışı olarak nitelendirilen oyun platformu olan ZKasino dolandırıcılığı operasyonunda şüphelinin yakalanması için Hollanda’ya yardımcı oldu.
Binance’in Suç Uyum ve Soruşturma ekibi, araştırmalarında saldırganı izlemek için zincir izleme ve açık kaynak istihbarat bilgileri (OSINT) yaklaşımlarının bir kombinasyonunu kullandığını bildirdi. Soruşturma ekibi, açıklamalarında şunları söyledi:
“Sözleşmenin arkasında kimin olduğunu ve aynı zamanda bu adreslerin arkasındaki imzacıların kim olduğunu bulmak için bir tür davranışsal ağ çalışmasıyla ZKasino’nun zincire kayıtlı tüm akıllı sözleşmelerini inceledik.”
Akıllı sözleşmelerin ardındaki şüpheliyi tespit ettikten sonra borsa, dolandırıcılığı gerçekleştiren hesap sahibini yetkililere bildirdi.
Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 29 Nisan’da 26 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı ve 3 Mayıs, 2024 tarihli bir FIOD raporuna göre dijital varlıkları, gayrimenkulleri ve 12,2 milyon dolar değerindeki lüks arabayı ele geçirdi.
Bu, yatırımcıların dijital varlıklarda en az 33 milyon dolar kaybettiği platformun dolandırıcılık davasındaki ilk tutuklama oldu. 29 Nisan’daki FIOD raporunda şu bilgiler yer alıyordu:
“Dolandırıcılık platformu, kendisini bir oyun platformu ve blok zinciri kumarhanesi olarak tanıttı. Yatırımcıları, 30 gün içinde varlıklarını geri alacaklarına inandırdı.”
Hollandalı yetkililer ise, sitenin hiçbir zaman fonları iade etme niyetinde olmadığına inandıklarını belirtti.
Binance, saldırganın hesaplarına karşı tutuklama emri çıkarılmasının ardından çalınan milyonlarca dolarlık kripto para birimini dondurdu.
Türkiye’de yasa dışı olarak nitelendirilen oyun platformu, en az 10.000 yatırımcıdan 10.515 ETH varlığını ele geçirdikten sonra, akıllı sözleşme dağıtıcısı ile kullanıcı varlıklarını boşalttı. Proje ekibi ayrıca Telegram kanalını kapattı ve mağdurların fonlarını çekmesini engelledi.
Etherscan verilerine göre 32 milyon doların üzerinde kullanıcı varlığı, Lido Finance protokolüne aktarılmadan önce başka bir adrese transfer edildi.
Kripto analisti FatMan da dahil olmak üzere bazı kripto yatırımcıları, bu platformun arkasındaki geliştiricinin ‘Derivatives Ape’ takma adlı kişinin olduğunu iddia etti.
Tutuklamaya rağmen fonların hala daha blok zinciri üzerinde hareket ettiği tespit edildi. Bu, dolandırıcılığa birden fazla kişinin dahil olduğunu ortaya koyuyor.
Binance’in ekibi, çalınan fonların yatırımcılara iade edilmesini sağlamak için ilgili yetkililerle yakın çalışacağını bildirdi. Ayrıca FIOD’a göre, daha fazla tutuklama yapılması beklenmiyor.
