BitMEX borsası ‘Banka Gizlilik Yasası’ ihlali suçuyla karşı karşıya
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı BitMEX, kara para aklama davasında Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundu.
ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı’nın 10 Temmuz, 2024 tarihinde yaptığı duyuruya göre, kripto para borsası BitMEX “Banka Gizliliği Yasası” suçunu kabul etti. Kripto platformunun kasıtlı olarak yeterli bir kara para aklama karşıtı program oluşturmadığı, uygulamadığı ve sürdürmediği iletildi.
BitMEX’in kurucuları ve uzun süredir çalışanların 2022 yılında federal mahkemede itiraf ettiği üzere, 2015 ila 2020 yılları arasında dünyanın önde gelen kripto varlık platformlarından biri olan şirket, federal yasaların gerektirdiği şekilde anlamlı bir kara para aklama karşıtı program olmaksızın ABD’de faaliyet göstermekte.
“BitMEX kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak kullandı ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturdu. Bugünkü suç duyurusu, Kripto varlık hizmet sağlayıcısı şirketlerinin ABD pazarından yararlanmaları halinde ABD yasalarına uymaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor.”
Damian Williams, ABD Savcısı
BitMEX, Seyşeller’de kayıtlı olan HDR Global Trading Limited’in sahibi ve işletmecisidir. Gelişmeler ışığında HDR Global Trading Limited, en fazla 5 yıl hapis ve para cezası gerektiren Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundu.
BitMEX suçlamalara yanıt verdi
ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı’nın borsanın suçlamaları kabul ettiğini söylemesine karşın BitMEX, bir cevap gönderisi yayınladı.
10 Temmuz’da paylaşılan blog gönderisine göre, Banka Gizlilik Yasası (BSA) suçlaması eski bir haberdir. Şirket bunun, BitMEX’in Eylül 2020’ye kadar olan faaliyetleriyle ilgili olarak kurucularına karşı 2020’de getirilen suçlamanın aynısı olduğunu iddia etmekte.
Reuters haberine göre BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, Mayıs 2022’de Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulunduğunu kabul ettikten sonra altı ay ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. BitMEX, uzun zamandan beri faaliyetlerini tamamen düzelttiğini ve bu suçlamada yeni bir şey olmadığını savunmakta.
“Banka Gizlilik Yasası suçlamasını kabul ettik, hızlandırılmış bir ceza duruşması talep edeceğiz ve kurucularımız tarafından kendilerine yöneltilen BSA suçlamaları ve 2021’de CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) ve FinCEN (Mali Suçları Araştırma Ağı) ile yaptığımız kabul/red anlaşmaları kapsamında halihazırda ödenen önemli miktarlar göz önüne alındığında daha fazla ceza verilmemesi gerektiğini savunacağız.”
BitMEX
Borsa, ödenecek ücretin ticari faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacağının garantisini verdi. Ek olarak Seyşeller merkezli borsa, güvenilir, finansal açıdan istikrarlı ve profesyonelce işletilen kripto türev borsası olarak piyasaya liderlik etmeye devam edeceğini ve her ay birçok kullanıcıya yeni ürünler ve yenilikler sunacağını da iletti.
Şu an için borsa kurucularının hapis cezasına çarptırılıp çarptırılmayacağı, tutukluluk süresi veya ödenecek cezanın miktarı gibi bilgilerin ayrıntısı verilmedi.
