Bitzlato kurucusu $700m yasa dışı kripto işleminden hapis cezası aldı
Bitzlato’nun Rus kurucusu, 700 milyon doların üzerindeki yasa dışı kripto işlemini gerçekleştirme suçundan hapis cezasına çarptırılsa da fazla cezadan kurtuldu.
Hong Kong merkezli kripto borsası Bitzlato’nun kurucularından ve karanlık ağda (dark web) 700 milyon doların üzerinde yasa dışı kripto işlemi gerçekleştiren Rus Anatoly Legkodymov, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararlaştırılan sürenin lisanssız para transferi işi yürütmekten dolayı bir süredir zaten gözaltında olduğu için uzatılmayacağı belirtildi.
18 Temmuz, 2024 tarihinde New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Eric Vitaliano, Anatoly Legkodymov’u 2022’de kapatılan kötü şöhretli Hydra Market de dahil olmak üzere dark web’e bağlı işlemleri kolaylaştırmaktan Aralık 2023’te suçlu buldu ve mahkum etti.
Brooklyn ABD Başsavcısı Breon Peace’in ofisinden savcılar, Legkodymov’un “kara para aklama merkezi oluşturmak” suçundan en az dört yıl hapis cezasını hak ettiğini savunurken, yargıç Legkodymov’un tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi’nin (Metropolitan Detention Center) zorlu koşullarını hesaba kattı. Burayı “korkunç bir yer” olarak nitelendirdi ve daha fazla hapis cezasına karşı bir neden olarak yakın zamanda gerçekleşen iki tutuklu cinayetine gönderme yaptı.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Bitzlato’nun karanlık piyasa alıcı ve satıcıları için birincil aracısı, aynı zamanda da “fidye suçluları için güvenli bir sığınak” olduğunu iddia etti. Savunma anlaşması kapsamında Legkodymov, Bitzlato’yu “mühürledi” ve kripto borsasının el konulan varlıklarında 23 milyon doların üzerindeki hak taleplerini geri aldı.
Bitzlato’nun, savcıların kara para aklama, yasa dışı ürün kaçakçılığı, illegal yollardan elde edilen finansal bilgilerin satışı ve sahte kimlikler gibi suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirttiği çevrim içi bir yasa dışı narkotik pazarı olan Hydra Market ile bağlantılı olduğuna inanılmakta.
ABD Hazinesi FinCEN, Bitzlato’nun işlemlerinin kurucusu Changpeng Zhao’nun Kasım 2023’ün sonlarında ABD’li düzenleyicilerle 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak istifa ettiği bir kripto para borsası Binance ile büyük ölçüde bağlantılı olduğunu açıkladı. Daha sonra Zhao, ABD yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu kabul etmesiyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
