Blockchain.com dolandırıcıları, 5 milyon sterlin değerindeki kripto para ile yakalandı ve hapse atıldı
Birleşik Krallık yetkilileri, dünyanın dört bir yanındaki kurbanlardan 5,7 milyon sterlin (yaklaşık 7,125 milyon dolar) değerinde kripto para çaldıkları gerekçesiyle iki kişiyi tutukladı.
Yakın tarihli bir rapora göre, Wiltshire’daki Staverton’dan 42 yaşındaki James Heppel ve Bath’taki Charlcombe’dan 38 yaşındaki Jake Lee, üç ayrı dolandırıcılık komplosu kurmakla suçlandı.
Sanıklar, kripto para borsası Blockchain.com’un bir kopyasını kullanarak dijital varlık yatırımcılarını dolandırdı. Kullanıcılar sahte web sitesine giriş yaptıklarında, dolandırıcılar giriş bilgilerini kullanarak kripto fonlarını çaldı.
Bu hileli taktiği kullanan ikili, Güney Batı Bölgesel Organize Suç Birimi (SWROCU) tarafından belirlenen 11’i Birleşik Krallık’tan olmak üzere 26 ülkeden 55 kurbanın en değerli varlıklarını ele geçirmeyi başardı.
Soruşturma ilk olarak Lee’nin Avon ve Somerset Polisi tarafından kara para aklama şüphesiyle tutuklanmasıyla başladı. Tutuklandığı sırada suçludan üç Bitcoin cüzdan kurtarma tohumu (recovery seed), üç dijital cihaz ve 24 bin sterlin nakit para ele geçirildi.
Aynı dönemde SWROCU, bir Wiltshire sakininin kripto cüzdanından çalınan 11 bin sterlin değerindeki Bitcoin’i (BTC) soyan bir kripto dolandırıcılığına da yatırım yapmaya başlamıştı.
Det Supt Matt Brain’e göre, kendisinden kurtarılan üç elektronik cihaz analiz edildiğinde dolandırıcılığın Lee ve ortağıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu cihazların ne olduğu ise henüz açıklanmadı.
Hem Lee hem de Heppel suçlamaları kabul etti. Lee şu anda 4 yıl hapisle karşı karşıya, Heppel ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lee hakkında ayrıca 1 milyon sterlinlik bir el koyma emri çıkarıldı.
“Bu, çok sayıda mağdurla ve dünyanın dört bir yanındaki savcılık makamlarıyla yapılan soruşturmaları içeren karmaşık ve zaman alıcı bir soruşturmaydı.”
Pamela Jain, Crown Prosecution Service’in Uluslararası Ağır Ekonomik Organize Suçlar Müdürlüğü Savcısı
Şu ana kadar 64 bin sterlin değerinde kripto para, 835 bin sterlin nakit para, üç araba ve sanatçı Banksy’nin 60 bin sterlin değerindeki “Bomb Love” tablosunun bir baskısı ele geçirildi.
Kripto dolandırıcılığı Birleşik Krallık’ta kayda değer bir artış gösterdi. Ocak 2024’te Birleşik Krallık polisi, bir ponzi yürüttüğünden şüphelenilen yapay zekâ odaklı nicel bir ticaret platformu olan Coscoin’e karşı uyarı yayınladı.
TRM Labs tarafından Mart 2024’te yayınlanan bir rapora göre, Birleşik Krallık’ta yaşayanlar Ekim 2022’den bu yana kripto dolandırıcılığı nedeniyle ortalama 15 bin sterlin kaybetti. Bunlar arasında yatırım, kimlik avı ve domuz kasaplığı dolandırıcılığı (pig butchering scams) gibi çeşitli planlar yer aldı.
