Chainalysis: 2020’den bu yana kripto para suçlarından 10 milyar dolar ele geçirildi
Chainalysis’in en son raporuna göre 2020-2024 yılları arasında kripto para suçlarıyla ilgili en büyük operasyonlardan 10 milyar dolar ele geçirildi.
“Crypto Investigations: Blockchain Intelligence for Law Enforcement” başlıklı yeni rapor, kripto paraların suç faaliyetlerinde nasıl kullanıldığını ve bu suçlarla mücadelede blockchain istihbaratının rolünü ele aldı.
Raporda, blockchain teknolojisinin sağladığı şeffaflık ve izlenebilirlik özelliklerinin, suç faaliyetlerinin tespiti ve takibi için nasıl kullanılabileceği ayrıntılı bir şekilde açıklandı.
2020-2024 yılları arasında gerçekleşen en büyük kripto para operasyonları
Chainalysis, 2020-2024 yılları arasında en büyük kripto para operasyonlardan 10 milyar dolar ele geçirildiğini raporladı.
Kasım 2020’de ABD Adalet Bakanlığı, “Individual X” olarak bilinen bir hackerın Silk Road darknet pazarından çaldığı 1 milyar dolar değerindeki Bitcoin’e el koydu. Haziran ve Temmuz 2021’de İngiliz polisi, uluslararası bir kara para aklama soruşturması kapsamında toplamda 294 milyon sterlin değerinde kripto parayı ele geçirdi. Aynı yılın Kasım ayında yetkililer, James Zhong’un Silk Road darknet pazarından çaldığı 3,36 milyar dolar değerinde kripto parayı geri almayı başardı.
Şubat 2022’de FBI, 2016 Bitfinex hack olayıyla bağlantılı olarak 3,6 milyar dolar değerinde kripto parayı geri alarak tarihteki en büyük hırsızlık olaylarından birini çözdü. Eylül 2022’de yetkililer, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından Ronin Bridge’den çalınan 30 milyon dolarlık kripto paraya el koydu. Ocak 2023’te Europol, Bitzlato borsasının kurucusunun tutuklanmasının ardından 19 milyon dolardan fazla kripto parayı geri aldı.
Europol tarafından desteklenen uluslararası yetkililer, Mart 2023’te lisanssız bir kripto para karıştırıcı olan ChipMixer’den 40 milyon euro ele geçirdi. Haziran 2023’te İsrail yetkilileri, Hezbollah ve İran’ın Quds Force’a ait yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde kripto parayı geri almayı başardı. Son olarak, Mart 2024’te İngiltere’deki Metropolitan Police, 2 milyar sterlin değerinde Bitcoin’e el koydu.
