Çin yüksek mahkemesi, güncellenen AML yasasıyla kripto paraları tanıdı
Çin Yüksek Mahkemesi ve savcılık birimi, ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına ilişkin gözden geçirilmiş açıklamasında ilk kez kripto para işlemlerini tanıdı.
Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı temsilcileri 19 Ağustos, 2024 tarihinde düzenledikleri ortak basın toplantısında, 20 Ağustos Salı günü yürürlüğe girecek olan Çin’in AML yasalarının yeniden yorumlandıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, yeni yorumlamanın en önemli noktası sanal varlık işlemlerinin bir kara para aklama yöntemi olarak listelenmesiydi. Çin yetkililerine göre, suç gelirlerinin kripto aracılığıyla dönüştürülmesi ve aktarılması artık suç gelirlerinin kaynağını, niteliğini ve bunların faydalarını “diğer yollarla” gizlemek olarak kabul edilecek.
Suçlu bulunanlar, 10.000 Çin yuanı (yaklaşık 47.000 Türk Lirası) ile 200.000 Çin yuanı (yaklaşık 946.000 Türk Lirası) arasında değişen para cezaları da dahil olmak üzere birçok cezayla yargılanacak. Öte yandan, daha ağır suçlular 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılabilir.
AML yasalarında yapılan değişiklikler 13 maddeden oluşuyor. Bu maddeler ile, kara para aklama suçlarının tanımlanması ve suç girişiminden elde edilen gelirlerin “gizlenmesi ve örtbas edilmesini” yasaklayan belirli düzenlemelerin yürürlüğe girebileceği özel durumlara açıklık getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca değişiklikler, AML yasalarını ihlal edenlerin çarptırılacağı para cezaları ve hapis sürelerinin de sınırlarını belirledi.
Yasa değişiklikliği, 2024 yılının başlarında Çin Başbakanı Li Qiang tarafından ülkenin AML yasalarını kripto ile ilgili işlemleri içerecek şekilde yeniden düzenlemesi için yapılan çağrıların sonucudur. Ülkedeki yetkililer ayrıca kripto varlık ve blok zinciri teknolojisini kullanarak suç işleyen kişileri cezalandırma sözü verdi. Çin Yüksek Halk Savcılığı, kripto parayla ilgili kara para aklamanın suçluların yasa dışı gelirlerini gizlemek için kullandıkları önemli bir yol haline geldiğini iddia etti.
Yılın başında bildirdiği üzere Çin, kripto ile ilgili suç faaliyetlerinde bir artış yaşıyor. Bu eğilim Çin Dürüstlük ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin 2023’ün sonlarındaki yıllık konferansında bile önemli bir konu haline geldi.
