Çinli yetkililer 300 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında altı şüpheliyi tutukladı

Çinli yetkililer, yaklaşık 300 milyon dolar değerinde 2,94 milyar yuan ( yaklaşık 13,3 milyon Türk Lirası) tutarında yasadışı kripto para birimi işlemi gerçekleştirdiğinden şüphelenilen altı kişiyi tutukladı.

Yerel medya kuruluşu Chinanews’in 10 Mayıs tarihli haberine göre, şüpheliler Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Panshi Kamu Güvenliği Bürosu tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, şahısların Çin yuanı ve Güney Kore wonunu takas etmek için kripto para birimleri kullanan bir “yeraltı bankası” işlettiklerini iddia ediyor.

Yetkililerin Güney Kore merkezli olduğunu açıkladığı yasadışı operasyonda altı kişinin yer aldığı iddia ediliyor. Polis raporlarına göre, şüpheliler takas işlemi sırasında şüphelenmeyen yatırımcıları kandırdı ve fonlarıyla birlikte Çin’e kaçtı.

Çin polis teşkilatı, dolandırıcıların hesaplarıyla ilgili tüm işlemleri şüpheli olarak nitelendirerek tutuklanmalarını talep eden kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililerin operasyon sırasında çok sayıda banka kartı ve ekipman ele geçirdiği aktarıldı.

Son olay, kripto odaklı dolandırıcılıkların giderek yaygınlaşmasının ardından geldi ve Güney Kore’de bu tür işlemlerle ilgili önceki raporları takip etti. 26 Mart’ta crypto.news, kripto yatırım destek hizmeti kapsamında Güney Kore vatandaşından 4,1 milyon dolar dolandıran dolandırıcıların tutuklanmasını ayrıntılı olarak duyurmuştu.

Dikkat çekici bir şekilde dünya çapındaki yetkililer de bu planları çökertmeye yönelik çabalarını artırdı. Örneğin, Avusturyalı yetkililer, yeni yatırımcıların 6 milyon euro zarar etmesine yol açan sahte bir yatırım planını çökertmek için uluslararası icra kurumlarıyla güçlerini birleştirdi.

Geçen hafta bildirilen benzer bir vakada, Birleşik Krallık yetkilileri, yatırımcıları 7,1 milyon dolar dolandırmak için önde gelen kripto platformu blockchain.com’un klonlanmış bir versiyonundan yararlandıkları gerekçesiyle iki kişiyi tutukladı.