FBI, Bitcoin ve Monero ile ödeme alan 100 milyon dolarlık dark web ağını çökertti
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yasadışı kripto transferlerini takip ettikten sonra 100 milyon dolar işleten bir dark web pazarının sahibini tutukladı. Yasadışı platform, ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Monero kullanıyordu.
İnternette “Pharoah” olarak bilinen ve Tayvan’da yaşayan 23 yaşındaki Rui-Siang Lin, 18 Mayıs’ta New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandı. Lin’in 100 milyon dolarlık dark web pazarının arkasındaki kişi olduğu belirlendi.
FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith, resmi açıklamasında, Lin’in yaklaşık dört yıl boyunca yasadışı bir platform üzerinden “milyonlarca dolar kişisel kâr elde ettiğini” söyledi. Platform, ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Monero gibi kripto paraları kullanıyordu. Kullanıcılar bu kriptolarla yurt dışında uyuşturucu satın alabiliyordu.
Bu e-ticaret platformuna sadece Tor web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Tor tarayıcısı, kullanıcıların internette anonim olarak gezmesine ve dark web’e erişmesine olanak tanır, trafiği bir dizi özel sunucudan yönlendirilir.
FBI, şüphelinin ehliyetini, e-posta hesabını ve borsada kayıtlı olan bir telefon numarası sayesinde yakaladı. Lin’in telefon numarası, bir alan adı barındırma platformu olan Namecheap hesabına bağlıydı. Cüzdanındaki fonlar, dark web pazarını tanıtan bir alan satın almak için kullanılmıştı. ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre pazar yeri Mart 2024’te kapatıldı.
Lin’in hesabında 2021’de 63.000 dolar mevcutken 2023’te bu miktarın yaklaşık 4,2 milyon dolara yükseldiği ortaya çıktı. Davayla bağlantılı başka bir anonim döviz hesabına Temmuz ve Kasım 2023 arasında 4,5 milyon dolar yatırıldığı tespit edildi. Lin’in ayrıca şu anda FBI tarafından ele geçirilen kripto borsaları Binance ve Kraken’de de üyeliği olduğu ortaya çıktı.
Lin, zorunlu olarak ömür boyu hapis cezasını gerektiren bir suç girişimine katılmakla suçlanıyor. Ayrıca, en az 10 yıl ve en fazla ömür boyu hapis cezası gerektiren bir narkotik komplosuna da dahil olduğu iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, kara para aklama suçlamasıyla da karşı karşıya ve bu suç için en fazla 5 yıl hapis cezası alabilir.
Nisan ayı sonlarında FBI, Hindistan İcra Müdürlüğü ile iş birliği içinde 360 milyon dolar değerindeki bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuna müdahale etti.
