Güney Kore kripto para suçları için soruşturma birimi kuruyor
Güney Koreli düzenleyiciler, kripto para kullanılan suçlardaki artışı proaktif bir şekilde engellemek için soruşturma birimi kurmaya hazırlanıyor.
Yerel bir rapora göre, ülkenin Adalet Bakanlığı ile İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Mayıs ayı başlarında resmi bir departman olarak Ortak Sanal Varlık Suç Soruşturma Birimi’nin kurulması konusunu görüşmeye başlayacak.
Birim şu anda Seul Güney Bölge Savcılığı tarafından denetlenen geçici bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki aylarda yeni savcıların atanması ve bütçe tahsisi sayesinde daha fazla yetki sahibi olabilecek. Soruşturma birimi, yedi farklı mali ve vergi makamından 30 uzmandan oluşacak.
Güney Kore’nin yalnızca kripto paralarla ilgili suçlara odaklanan ilk organı olarak geçen Temmuz ayında faaliyete geçmişti.
Güney Kore, geçtiğimiz yıl kripto para odaklı suçlarda önemli bir artışa tanık oldu. Ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU) Şubat ayında yayınladığı raporda, 2023 yılında 16.076 yasa dışı işlem tespit ettiğini bildirdi. FIU, suç sayısının 2022’den bu yana %48,8 arttığının altını çizdi.
İşlemler, kara para aklama, piyasa manipülasyonu ve yasa dışı uyuşturucu ticareti de dahil olmak üzere çok sayıda yasa dışı faaliyetle bağlantılıydı.
Ülkedeki artan suç faaliyetleri, Mali İstihbarat Birimi’nin yerel kripto para hizmet sağlayıcılarıyla olan ilişkisine atfedildi. Bunun üzerinde borsalara şüpheli işlemleri bildirme çağrısı yapıldı. Bu çabalar aynı zamanda soruşturma için kolluk kuvvetlerine iletilen kripto vakalarında da %90 yükselişe yol açtı.
Kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği son vakalardan biri, Güney Kore’nin Busan kentindeki Haeundae Polis Karakolunun, kripto para yatırımları adına 4,1 milyon dolara eşdeğer 5,5 milyar won çalmaktan sorumlu iki dolandırıcıyı tutukladığında görüldü. Dolandırıcılar, aylık 1 milyar wonluk (23,5 milyon TL) yatırım karşılığında %70 ek kazanç vadediyordu.
Bu arada Güney Kore, 19 Temmuz’da ilk kripto düzenleme çerçevesini uygulamaya hazırlanıyor. Yasa, kripto piyasasını manipüle edenlere yönelik daha katı cezalar öngörecek ve hatta suçun ciddiyetine bağlı olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.
Güney Kore’nin “Sanal Varlık Kullanıcılarını Koruma Yasası” ilk olarak Temmuz 2023’te bir yıllık ödemesiz dönemle kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra Ortak Sanal Varlık Suç Soruşturma Birimi başlatıldı.
Rusya’dan sıcak bir gelişmede, Rus milletvekili Anton Gorelkin, ülkenin kripto para konusunda daha net bir tutum sergileyeceğini bir Telegram paylaşımıyla netleştirdi.
