Hindistan, FBI ile birlikte 360 milyon dolarlık kripto operasyonu düzenledi
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kripto paraları içeren yaklaşık 360 milyon dolar değerindeki bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri makamları ile iş birliği yaptı.
Yerel raporlara göre ED, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile iş birliği yaparak operasyona dahil olan iki kişiyi tutukladı. Soruşturma, 2023 yılında başlatıldı ancak FBI’ın ED’ye bir ipucu vermesinin ardından tutuklamalar geçtiğimiz hafta yapıldı.
Uttarakhand eyaletindeki Haldwani’den Parvinder Singh ve Banmeet Singh adlı iki kişi, yerel kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından 27 Nisan’da tutuklandı.
Sanıkların faaliyetlerini, Silk Road 1, AlphaBay ve Hansa gibi dark web pazar yerleri ve yasa dışı uyuşturucu satışını teşvik eden online reklamlar aracılığıyla yürüttüğü iddia ediliyor.
Ek olarak bir varlık dağıtıcı ve kullanılan ağ üzerinden çeşitli kripto paralar aracılığıyla ödemeleri kolaylaştırdıkları bildiriliyor. Bu fonlar daha sonra çeşitli kripto para cüzdanları aracılığıyla aklandı. FBI, olayla bağlantılı kripto paraların yaklaşık 180 milyon dolar değerinde olan kısmını kurtardı. ED ise, operasyonla ilgili kritik belgelere el koyduğunu aktardı.
Bu, ED tarafından Nisan ayında gerçekleştirdiği kripto para birimlerini içeren tek yasa dışı operasyon değil. 19 Nisan tarihli bir rapora göre kurum, Bollywood oyuncusu Shilpa Shetty’nin eşi Raj Kundra’yı 800 milyon dolarlık saadet zinciri planına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
2017’de başlatılan “Gain Bitcoin” adlı şema, yatırımcılara aylık %10’luk bir kazanç vadediyordu ve bunlar Bitcoin olarak ödenecekti.
Bu dolandırıcılıklar, ülkedeki yasa dışı kripto para kullanımı vakalarının artışının bir parçasıdır. Mart 2024’te Hindistan İcra Müdürlüğü, sahte kripto madenciliği girişimlerine ilişkin dolandırıcılıklara yanıt olarak 299 kuruluşa karşı Hindistan’ın kara para aklama yasaları uyarınca dava dosyaları sundu.
Bu tür riskleri azaltmak için Hindistan’daki düzenleyiciler, kripto para borsaları ve benzer aracılara “Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu (PMLA)” çerçevesinde uyumluluk bildirimleri gönderdi.
