Hollanda, dolandırıcılık operasyonunda Binance ile iş birliği yaptı

Hollanda hükümetinin mali suçları araştırmaktan sorumlu kurumu, ZKasino dolandırıcılığıyla bağlantılı operasyonunda 11 milyon Euro’ya el koydu.

Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), bugün yayınladığı raporda Türkiye’de yasa dışı olan bir oyun türünün oynandığı platform ile bağlantılı bir kişiyi tutukladığını ve gayrimenkul, lüks araba ve çeşitli kripto paralar da dahil olmak üzere toplam 11,4 milyon Euro değerinde çeşitli varlıklar ele geçirdiğini açıkladı.

Mali bilgi ve soruşturma servisi, ZKasino ile bağlantılı olan 26 yaşındaki kişiyi, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphesiyle 29 Nisan, 2024 tarihinde tutukladı.

Yasa dışı oyun platformuna dünya çapında 30 milyon Euro’luk kripto para yatırma işlemi yapıldığını tespit eden FIOD, ZKasino’nun yatırımcılara 30 gün içinde varlıkları geri ödeyeceğini söylediğini ve geri ödemenin yapılmadığını belirtti.

Soruşturma sırasında Hollanda mali suçları araştırma kurumu, Binance borsasının Finansal Suç Uyum ve Soruşturma Ekibi personeliyle iş birliği yapıldığını ve kripto varlıklarının güvenli bir şekilde saklandığını açıkladı.

Son günlerde dijital mali soruşturmalar yürüttüğünü ifade eden FIOD’un soruşturma ekibi, bu süreçte dolandırıcılığa karışanlarla iletişime geçmeyi başardıklarını ve daha fazla tutuklama olmayacağını bildirdi.

Kendisini on-chain oyunlar için hiper zincir (hyperchain) altyapı katmanı olarak tanımlayan oyun platformu, sosyal medya hesaplarında 24 Nisan tarihinden sonra hiçbir paylaşım yapmadı.

Platformun verilerine göre, toplamda 40 bin 600 kullanıcıya sahip olan ZKasino’daki yasa dışı oyunlarda 324 milyon dolarlık bahis oynandı.