Hong Kong polisi sahte banknotları içeren kripto dolandırıcılığını çökertti
Hong Kong’daki yetkililer, bir iş adamını 3,11 milyon Hong Kong doları, yani yaklaşık 13,18 milyon Türk Lirası değerindeki kripto para ile dolandırdığı iddia edilen üç kişiyi tutukladı.
Yerel bir rapora göre dolandırıcılar, kurbanın kripto para birimini cazip bir oranda nakit karşılığında değiştirme sözü verdi. Ancak para transfer edildikten sonra kurbanın elinde 1.000 Hong Kong doları sahte banknotlar kaldı.
Dolandırıcılar, Tether (USDT) karşılığında teklif edilen üç destelik banka eğitim (training) banknotunun üzerine iki gerçek banknot koyarak kurbanı kandırdı. İlgili mağdurdan ödeme sözü verilmeden önce 3,11 milyon Hong Kong doları tutarındaki USDT’sini dolandırıcıların kontrolü altındaki bir cüzdana aktarması istendi.
“Eğitim” banknotları banka personelini eğitmek için kullanılır ve gerçek para birimine çok benzer. Tek ayırt edici unsur, üzerlerinde “pratik kuponu” anlamına gelen üç Çince karakterin basılı olmasıdır.
Bu banknotlar orijinal para biriminde bulunan filigran işaretlerinden de yoksundur, fakat dikkatli olunmadığı takdirde kolaylıkla orijinal para birimiyle karıştırılabilirler.
Yetkililere göre, mağdur banknotları incelemek istemiş ancak “mağaza müdüründen talimat almadıklarını” iddia eden dolandırıcılar tarafından “reddedilmiştir”.
Dolandırıcılık, Hong Kong’un pazar yeri olarak bilinen Mong Kok bölgesinde faaliyet gösteriyordu. Dolandırıcının ofisine baskın düzenleyen yetkililer 10.978 adet sahte banknot ele geçirmeyi başardı.
Yetkililer şu an itibarıyla ilgili kişileri hile yoluyla mülkiyet edinme ve sahte banknot bulundurma şüphesiyle tutukladı. Dolandırıcılar, suçlu bulunmaları halinde aldatma suçundan en fazla 10 yıl, sahte banknotların üretimi, dolaşımı ya da el değiştirmesi suçundan ise 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Geçtiğimiz aylarda Hong Kong’da çok sayıda benzer olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay Hong Kong polisi 2,55 milyon Hong Kong doları değerinde, yaklaşık 10,8 milyon Türk Lirası tutarında sahte banknot ele geçirdi.
Bu banknotların çoğu, nakit para karşılığında aynı dijital varlık düzenini içeren sadece üç adet kripto dolandırıcılığı işleminden kaynaklanmaktadır. Bu işlemler yüksek hacimli stablecoin USDT’yi de kapsıyordu.
Kolluk kuvvetleri eğitim banknotlarının yanı sıra, geleneksel Çin törenlerinde atalara veya tanrılara adak olarak kullanılan hileli banknotlar olan “cehennem banknotlarını (hell banknotes)” da ele geçirdi.
