İngiliz polisi yasa dışı 1,2 milyar dolar hacimli kripto borsasını işleten 2 kişiyi tutukladı

İngiliz FCA ve Metropolitan Polis Teşkilatı, yasa dışı milyarlarca dolarlık kripto borsası işlettiğinden şüphelendiği iki kişiyi tutukladı.

Bugün yapılan basın açıklamasında Finansal Yürütme Kurumu (FCA), yasa dışı kripto borsası aracılığıyla 1,2 milyar dolar değerinde kayıtsız ticaret yapıldığını raporladı. Belgede tutuklananların isimleri veya işledikleri borsanın adı açıklanmadı.

Basın açıklamasında, polisin “Londra’da 2 konutta yapılan aramalar sırasında çok sayıda dijital cihaza el koyduğu” belirtildi.

“Her iki şüpheli de FCA tarafından ihtiyatlı bir şekilde sorguya çekildi ve kefaletle serbest bırakıldı. FCA’nın davayla ilgili soruşturması devam ediyor.”

Mali Davranış Otoritesi

Tutuklamalar hakkında açıklama yapan FCA İcra ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Therese Chambers, soruşturma kapsamında “kripto şirketlerinin Birleşik Krallık’ta yasa dışı faaliyet göstermesini durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını” açıkladı.

Birleşik Krallık yasalarına göre, kripto borsası sağlayıcılarının yasal olarak faaliyet gösterebilmeleri için Türkiye’deki SPK gibi işlev gören FCA’ya kaydolmaları ve kara para aklama düzenlemelerine uymaları gerekiyor. FCA’nın 2021 yılında uyguladığı baskıdan sonra Binance ve Bybit borsaları ülkede kullanılamaz hale geldi.

Mayıs ayı başlarında Birleşik Krallık Hazinesi, son iki yıldaki çalışmaları hakkında, kripto piyasasını izleme çabalarını vurgulayan bir rapor sundu. “Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı” başlıklı belge, FCA’nın 2022 ile 2023 yılları arasında 238 firmanın faaliyetlerini incelediğini ve personelinin yaklaşık üçte birinin kripto ile ilgili operasyonları denetlemekle görevli olduğunu ortaya koydu.