Kanada düzenleyicisi, ezBtc borsasının $9m üzerinde yasa dışı transferi yakaladı
Britanya Kolumbiyası Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), kripto alım satım borsası ezBtc’nin müşterilerini dolandırarak 9,4 milyon doları yasa dışı oyunlarda ve kişisel ihtiyaçlarında kullandığına karar verdi.
Kanada’nın Britanya Koloumbiyası Menkul Kıymetler Komisyonu, Kanada’nın batı eyaleti Britanya Kolumbiyası merkezli, “ezBtc” olarak adlandırılan bir kripto ticaret platformunun müşterilerini yanıltarak ve varlıklarının 9,4 milyon doların üzerinde yani yaklaşık 13 milyon Kanada Doları’nı (ortalama 318,8 milyon Türk Lirası) yasa dışı oyun oynamaya yönlendirerek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti.
BCSC, 12 Ağustos, 2024 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, eski Britanya Kolumbiyası sakini David Smillie tarafından kurulan platformun, müşterilere kripto varlıklarının yalnızca “soğuk depolarda” saklanacağı konusunda güvence verdiğini söyledi. Ancak BCSC bildirisi, 2016 ila 2019 yılları arasında müşteriler tarafından ezBtc’ye yatırılan veya ezBtc’de depolanan yaklaşık 3’te 1’inin “yasa dışı oyun sitelerine veya Smillie’nin diğer kripto para borsalarındaki kişisel hesaplarına” aktarıldığını tespit etti.
BCSC, ezBtc müşterilerinin “tüm varlıklarını kurtaramadıklarını ve dolandırıcılığın gerçek bir kayba yol açtığını” belirtti.
Soruşturma ‘hızlı varlık aktarımını’ ortaya çıkardı
BCSC, ezBtc tarafından soğuk depolamada tutulduğu iddia edilen 2.300 Bitcoin (BTC) ve 600’den fazla Ethereum’un (ETH) yerini ortaya çıkarmak için bir adli veri analitiği firmasıyla anlaştı, fakat şirketin adını açıklamadı. Soruşturma kapsamında 935’ten fazla BTC ve 159 ETH’nin “hızla” Smillie’nin kişisel hesaplarına veya iki yasa dışı oyun sitesine aktarıldığı tespit edildi.
Elde edilen bilgiler, Smillie’nin ezBtc’nin operasyonlarını yönettiğini ve muhtemelen müşteri varlıklarının yetkisiz transferlerinden sorumlu olduğunu ortaya koymakta. Basın bülteninde Smillie’nin sadece ezBtc’nin tüm müşteri varlıklarının gözetimini sağlamadığının farkında olmadığını, aynı zamanda bu tür eylemlerin müşterilere getirebileceği ciddi mali sonuçları da fark etmesi gerektiği vurgulandı.
Sürecin devamında BCSC, konuya ilişkin para cezalarını ve gelecekte piyasaya katılım yasağı gibi olası yaptırımları tartışacak.
