Kanadalı düzenleyici kurum Binance’e kara para aklama ihlalleri için 4,4 milyon dolar ceza verdi
FINTRAC, kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği iddiasıyla kripto para borsası Binance’e 4,4 milyon dolar para cezası verdi.
Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) bugün yayınladığı bir bildiride iki temel ihlalin ana hatlarını çizdi: yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmamak ve sanal para birimindeki önemli işlemleri bildirmeyi ihmal etmek.
FINTRAC, özellikle Binance borsasının Haziran 2021 ile Temmuz 2023 arasında 5.902 ayrı olayda 10.000 doları aşan işlemleri beyan etmediğini iddia ediyor.
“Binance’in farklı ülke vatandaşlarına resmi olmayan hususlarda yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Binance Holdings Limited’e 7 Mayıs, 2024 tarihinde, 2 ihlal gerçekleştirdiği için 6.002.000$ idari para cezası verildi” bilgisi aktarıldı.
Ceza, 2023 yılında yapılan kontrollerin son değerlendirmesi olarak karar verilmiş olup resmi kaynaklara göre büyüklüğü 4,4 milyon dolardır.
FINTRAC, Kanada’nın kara para aklama ve diğer mali suçları önleyen mali istihbarat birimidir. Blockchain analitiğini kullanarak Binance’in dijital para birimi işlemlerini rapor etmeme konusundaki gözetiminin finansal sistemdeki şeffaflık için bir hayli önemli olduğunu belirtti.
Bu gelişme, Binance’in ABD’de karşılaştığı benzer düzenleyici incelemeyi takip ediyor. Kasım 2023’te ABD Adalet Bakanlığı, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri iddiaları için 4 milyar dolarlık bir uzlaşmayı içeren borsa ile bir savunma anlaşmasına vardı.
Anlaşmanın bir kısmı, Binance’in kurucusu ve o zamanki CEO’su Changpeng Zhao’nun istifa etmesini ve 50 milyon dolar para cezası ödemesini gerektiriyordu. Zhao daha sonra kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından dört ay hapis cezası aldı.
