Kazakistan OTC’ler ile bağlantılı $1,2m değerinde kripto parayı dondurdu
Kazakistan’ın finansal yetkilileri 1,2 milyon dolarlık kripto varlıkları dondurdu ve 60 milyon dolardan fazla işlem hacmine sahip 19 yasa dışı borsayı kapattı.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında Kazakistan, Mali İzleme Ajansı’nın yürüttüğü geniş çaplı bir operasyonla 1,2 milyon dolarlık kripto varlıkları dondurdu ve 19 yasa dışı tezgah üstü platformu kapattı.
AFM Başkanı Zhanat Elimanov’a göre düzenleyici kurum şu anda üç ana alana odaklanmış durumda; yasa dışı kripto madenciliği, lisanssız borsalar ve dijital varlıklarla yapılan yasa dışı işlemler. Yılın başından bu yana süren çalışmalar neticesinde yetkililer, yaklaşık 4.000 kripto madencilik cihazına el koyarak dokuz yasa dışı madencilik operasyonunu da çökertti.
Dondurulan fonların yanı sıra yetkililer, lisanssız faaliyet gösteren 5.500 çevrimiçi borsayı da engelledi. Kapatılan OTC platformlarının toplam işlem hacmi 60 milyon doların üzerinde.
Kripto endüstrisini düzenleme çabaları kapsamında Kazakistan, sadece küçük borsaları değil, aynı zamanda büyük oyuncuları da hedef alıyor. Aralık 2023’te Orta Asya ülkesi, ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase platformunu, yerel kripto düzenlemelerini ihlal ettiği iddiaları nedeniyle yasakladı.
O dönemde Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, borsanın trading faaliyetlerinin Dijital Varlıklar Yasası’nı ihlal ettiğini tespit eden Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın talebi üzerine Coinbase’e erişimin kısıtlandığını doğrulamıştı. Söz konusu yasa, sigortasız dijital varlıkların çıkarılmasını ve varlıklarla işlem yapan borsaların faaliyet göstermesini yasaklıyor.
