Kripto paranın yasa dışı eylemlerdeki rolü arttı, AUSTRAC raporu
Avustralya’nın mali denetim kurumu, yasa dışı işlemlerin kolaylaştırılmasında dijital para kullanımındaki artışa ilişkin endişelerini dile getirdi.
Bir mali haber alma kuruluşu olan Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi’e (AUSTRAC) ait 2024 Kara Para Aklama Ulusal Risk Değerlendirmesi raporuna göre ülke, kripto para ve dijital varlık borsalarının suç amaçlı kullanımında bir artış gördü. Rapor, kripto paraları “yüksek” risk olarak değerlendirdi.
Aynı zamanda rapor içerisinde kripto para borsaları “orta” risk olarak nitelendirildi.
Dikkat çekici bir şekilde, yasa dışı faaliyetlerin çoğu nakit para, gayrimenkul ve lüks mallar gibi geleneksel kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlara “çok yüksek” risk düzeyi belirlenirken, nakit para ilk sırada yer aldı.
Benzer görüşler kısa bir süre önce ABD IRS Ceza Soruşturması eski şefi Jim Lee tarafından da Yahoo Finance Future Focus bölümünde dile getirildi. Lee’ye göre, blok zinciri teknolojisinin “şeffaf” yapısı nedeniyle “nakit para hala lider”.
AUSTRAC kripto para birimlerini daha az riskli olarak sınıflandırırken rapor, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını AML/CTF Yasası (Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele) kapsamında kuruma kaydolmaya çağırdı. AUSTRAC, yasa dışı faaliyetlerde dijital para kullanımının “önümüzdeki üç yıl içinde” yüksek bir risk oluşturmasını bekliyor.
Ek olarak rapor içerisinde, “dijital para biriminin yasal kullanım için kullanımı genişledikçe, suç amaçlı kullanım fırsatları da artacaktır” ibaresi bulunmakta.
Kurum, tüm bu sorunlarla etkili bir şekilde mücadele etmek için uluslararası iş birliği ve sıkı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
Avustralya yalnızca 2024’ün ilk yarısında çok sayıda sanal varlık suçuna şahit oldu. Haziran 2024’te Avustralyalı 7News’in YouTube kanalı, sahte (deep-fake) Elon Musk’ın yer aldığı bir kripto dolandırıcılığını tanıtmak amacıyla hack saldırısına uğradı. Bundan önce güvenlik firması Cybertrace, Avustralyalı madencilik kralı ve girişimci Andrew “Twiggy”nin yer aldığı bir kripto dolandırıcılığı konusunda uyarı yayınladı.
AUSTRAC değerlendirmesi, Avustralya’da “çevrim içi şans oyunları” için bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerinin kullanılmasının yasaklanmasının ardından geldi.
Avustralya’nın vergi dairesi sanal varlık sektörü üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla, kripto borsalarından kişisel bilgilerini ve ayrıntılarını isteyen kişileri hedef almaktadır. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) da kayıt dışı menkul kıymetler sunduğuna inandığı kripto para kuruluşlarının peşine düşmüş durumda.
