Rapor: Hong Kong, 190 milyon dolarlık kripto para aklayan şebekeyi çökertti

Hong Kong’da yetkililer, kripto para işlemleri ve 200’den fazla banka hesabı aracılığıyla 190 milyon doların üzerinde işlem yapan gelişmiş bir kara para aklama örgütünü çökertti.

South China Morning Post’un haberine göre, Hong Kong gümrük yetkilileri yaklaşık 1,5 milyar $HK (yaklaşık 6,4 milyar Türk Lirası) değerinde şüpheli suç gelirlerini kripto ve 200’den fazla banka hesabı aracılığıyla yönlendiren bir kara para aklama operasyonunu çökertti.

Baskın sonucunda bir örgüt üyesi, babası ve üç paravan şirketin sekreteri olarak görev yapan bir kadın tutuklandı.

Ailenin işlettiği iddia edilen bu şebeke, Güney Kore’den gelen şüpheli fonları toplamak ve aklamak için altı paravan şirkete bağlı yaklaşık kırk banka hesabını kullandı. Ağustos 2020’den Ağustos 2022’ye kadar olan iki yıllık dönemde, bu hesaplar üzerinden 2.000’den fazla işlem gerçekleştirildi.

Gümrük mali soruşturma bürosundan Müfettiş Poon Yip-kan, yasadışı fonların paravan şirket hesapları aracılığıyla hareket ettirilip 180 üçüncü taraf banka hesabına dağıtıldığını ve böylece kaynakların gizlendiğini bildirdi. Suç ortakları arasında, yurt dışındaki platformlar üzerinden kripto para kullanarak 38,4 milyon doları aklayan ve ayda yaklaşık 9.000 dolar kazanan bir taksi şoförü de vardı. Raporda hangi platformların kullanıldığı belirtilmedi.

Yerel kaynak SCMP’ye göre, yetkililer ilgili hesaplarda 280.000 doları dondurmayı başardı ancak dondurulan fonların tam değeri belirsizliğini koruyor. Şüpheliler, daha fazla soruşturma yapılması için kefaletle serbest bırakıldı ve yetkililer, yasadışı fonların izini sürmeye devam ettikçe ek tutuklamaların olabileceğini belirtti.