Şüpheli kripto varlık hizmet sağlayıcı işlemleri MASAK’a bildirilebilecek
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimine dair yeni bir güncelleme yayınladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 23 Temmuz, 2024 tarihinde yayınladığı bir bültende, kripto varlıklara ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilim formunun geliştirildiğini bildirdi.
Son güncelleme ile birlikte, Şüpheli İşlem Bildirim Formu güncellenerek tüm finansal teknolojiler eklenmiştir. Ayrıca kripto sektörüne özgü işlemler ve hesap tipleri de bu forma dahil edildi.
Formda, hesap bilgileri bölümünde istenilen bilgiler arasında kripto varlık adı, kripto cüzdan adresi gibi detaylar da yer aldı.
İşlem bildirimi formunun güncellenmesinin yanı sıra kurum ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için güncel teknoloji ile online raporlama sistemi yeniden tasarlandı.
Bültene göre, daha hızlı şekilde bildirim formunun sağlanabilmesi için ise sektör katılımcıları ile gerekli bilgiler paylaşıldı. Bu bağlamda, 26 Temmuz, 2024 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimlerini gönderebilecek.
Sosyal meyda üzerinden başta Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu olmak üzere çeşitli Türk avukatlar ve kripto uzmanları güven duygusunun gelişime katkı sağladığı için MASAK’ın atılımına destek verdi.
“Ekosistemin uyum yükümlülüğünün sınırları her geçen gün daha belirleniyor. Suç gelirlerinin aklanması ve müşterilerini tanı kuralları daha da önem kazanıyor.”
Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Avukat
Şüpheli işlem türleri arasında bilişim suçları, vergi kaçakçılığı ve sermaye piyasalarına ilişkin suçlar da dahil 39 farklı şüphe kategorisi bildiriye dahil edildi. Her suçun kendi kodu olmasından kaynaklı bildiri öncesi detaylı araştırma yapılması tavsiye edilmekte.
İşlem türleri konu başlığı altında yer alan 8 suç bildiri içeriği şunlardır; hesaba para yatırma-çekme işlemleri, yurt içi para transfer işlemleri, yurt dışı para transfer işlemleri, yükümlü tahsilatları, POS işlemleri, kartlı işlemler ve kripto varlık işlemleri.
Kripto varlık işlemleri başlığı altında incelenebilecek işlem adları ise şunlardır; kripto para yatırma-çekme, kripto para alım-satım, staking, airdrop, ilk satış işlemi (ICO), kripto saklama ve varlık transferi.
Yakın zamanda Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin düzenlemesinin onaylanmasının ardından, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ülkeyi gri listeden çıkardı. FATF, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda ülkeleri denetlemektedir.
