Tether, dolandırıcılıkla bağlantılı $5,2M değerinde USDT’yi dondurdu
Yüksek hacimli stablecoin sağlayıcısı Tether, hack ve dolandırıcılıkla bağlantılı milyarlarca dolar değerinde varlığı dondurdu.
MistTrack’ın 14 Mayıs, 2024 tarihinde paylaştığı bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde, Tether’in 12 adrese ait 5,2 milyon dolarlık $USDT stablecoini dondurduğunu paylaştı. Bu adresler “USDT yasaklı adresler” olarak tanımlandı ve dolandırıcılık gibi yasaklı aktivitelere karıştıkları öne sürüldü.
Şirket Ekim 2022’de, Ethereum ağındaki 8,2 milyon USDT’yi dondurmuş ve 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listeye eklemişti. Tam 1 yıl sonra Ekim 2023’te ise stablecoin sağlayıcısı Ukrayna ve İsrail’deki terör olaylarıyla bağlantılı 817.000 USDT’yi dondurdu.
Tether CEO’su Paolo Ardoino’nun 13 Mayıs, 2024 tarihli paylaştığı X gönderisinde, şirketin kuruluşundan bu yana 1,3 milyar dolardan fazla varlığı dondurduğunu ve yaklaşık 1,6 milyon doların terör finansmanıyla ilgili olduğunu dile getirdi.
“Tether, kuruluşundan bu yana çoğunlukla dolandırıcılık, hack ve ML ile ilgili olmak üzere 1,3 milyar dolardan fazla varlığı bloke etti. Bunların yaklaşık 1,6 milyon doları terör finansmanıyla ilgilidir.”
Paolo Ardoino, Tether CEO’su
Ek olarak CEO, Tether’in ana misyonunun, tüm $USDT topluluğunun güvenli bir küresel finans ekosisteminden faydalanabilmesini sağlamak olduğunu da dile getirdi. Ardoino, şirketin fonların yasa dışı hareketini izlemek, takip etmek ve mümkün olduğunda suç ve terör faaliyetleriyle bağlantılı varlıkları dondurmak için küresel kolluk kuvvetleriyle aktif olarak çalıştığını sözlerine ekledi.
Son olarak 10 Mayıs, 2024 tarihinde Paolo Ardoino, Deutsche Bank analistlerinin şirketin ödeme gücü ve USDT stablecoinin istikrarı hakkındaki ithamlarına yanıt verdi. CEO, bankanın verdiği usulsüz ceza ve yaptırım geçmişine dikkat çekerek, sektörde farklı kurumlara eleştiride bulunmasını ironik buldu.
