Medya şirketi The Epoch Times CFO’su $67m kripto para aklamayla suçlanıyor

ABD’li yetkililer, The Epoch Times CFO’su Bill Guan’ın 67 milyon dolarlık dolandırıcılık fonunu kripto parayla aklayan bir ekibi yönettiği iletti.

3 Haziran, 2024 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) bildirdiğine göre, çok uluslu medya şirketinin Mali İşler Müdürü (CFO), en az 67 milyon dolarlık dolandırıcılık gelirini aklama planına katılmakla suçlandı.

İddia edildiği üzere, küresel gazete ve medya şirketi The Epoch Times’ın CFO’su Bill Guan, hileli bir şekilde elde edilen 10 milyonlarca dolarlık işsizlik sigortası yardımlarını ve diğer suç gelirlerini aklayarak kendisine, medya şirketine ve bağlı kuruluşlarına fayda sağlamak için başkalarıyla birlikte plan yaptı.

Bankalar fonlarla ilgili sorular yönelttiğinde, Guan’ın defalarca yalan söylediği ve fonların medya şirketine yapılan yasal bağışlardan geldiğini ileri sürdü.

“Bugünkü suçlamalar, kara para aklama yoluyla dolandırıcılığı kolaylaştıranlara karşı yasaları güçlü bir şekilde uygulama ve ABD mali sisteminin bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır.”

Damian Williams, ABD Savcısı

Kara para aklama komplosunu ilerletmek amacıyla Guan, diğer ekiplerin yanı sıra medya şirketinin yabancı ofisinde bulunan “Make Money Online” ekibini (MMO) yönetti.

Guan’ın yönetimi altında yer alan MMO üyeleri ve diğer kişiler, on binlerce ön ödemeli banka kartına yüklenen ve hileli olarak elde edilen işsizlik sigortası yardımlarının gelirleri de dahil olmak üzere yaklaşık 67 milyon dolarlık suç gelirini bilerek satın almak için kripto para birimini kullandı.

Bunların, belirli bir dijital varlık platformu kullanılarak dolar başına yaklaşık 70 ila 80 sentlik indirimli oranlarıyla ve kripto para karşılığında satın alındığı iletildi.

Guan, kara para aklama suçu işlemek için komplo kurmak suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ve banka dolandırıcılığı suçundan da 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Adalet Bakanlığı suçlamaların The Epoch Times’ın faaliyetlerine değil Guan’ın eylemlerine yönelik olduğunu vurguladı.

2000 yılında kurulan The Epoch Times, Çin Komünist Partisi propagandasına karşı koymak amacıyla kurulmuş bir ABD medya şirketidir. Medya şirketi düzinelerce ülkede ve 20’den fazla dilde faaliyet göstermektedir.