3,5 milyon dolarlık ‘kripto hırsızlığı’ davasında ABD vatandaşı, 30 yıla kadar hapisle karşı karşıya
Bir ABD vatandaşı, 3.5 milyon dolarlık bir kripto madenciliği saldırısı ile bağlantılı olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçe olarak yasa dışı madencilik faaliyetleri ön planda tutulmakta.
Brooklyn’deki Birleşik Devletler Savcılığı ofisinin 15 Nisan, 2024 tarihli iddianamesine göre, “CP3O” olarak da bilinen Charles O. Parks III, iki önde gelen bulut hizmet sağlayıcısını dolandırmakla suçlanıyor.
Kripto madenciliği suçlamasının içeriğinde saldırganların mağdurun sistemini yasadışı bir şekilde ‘ele geçirdiği’ ve işlem gücü veya elektrik gibi kaynakları izinsiz kullanmasını içermektedir.
Parks’ın hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan 3,5 milyon dolarlık geliri çaldığı iddia edildi. Ardından iddianameye göre, bu kaynakların 970.000 dolarlık kısmıyla kripto para madenciliği yapıldı. Suçlamaların tam listesi arasında ‘elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve şema ile bağlantılı olarak yasadışı para işlemleri gerçekleştirme’ yer alıyor.
Parks, 13 Nisan, 2024 tarihinde yakalandı ve dava, Birleşik Devletler Doğu New York Bölge Savcısı, Federal Soruşturma Bürosu ve New York Şehri Polis Departmanı (NYPD) tarafından yürütülmektedir. Parks, 16 Nisan, 2024 tarihinde Nebraska’daki Omaha kentinde federal mahkeme huzuruna çıkacak.
FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı Smith, “Suçlular, dijital araçları manipüle etmekte ve gelişmiş teknolojinin arkasına saklanmakda daha yetenekli hale geliyor, bu da genellikle kurbanlarına önemli ölçüde mali zarar veriyor. FBI, suç işlemek için yenilikçi teknikler geliştirmeye çalışanları kararlı bir şekilde takip etmeye kararlıdır,” dedi.
Parks’ın yasa dışı faaliyetleri Ocak 2021’den Ağustos 2021’e kadar aktifti. Bu dönemde, “MultiMillionaire LLC” ve “CP3O LLC” gibi oluşturduğu çeşitli ticari isimler kullanarak bulut hizmet sağlayıcıları (davacılar) ile birden fazla hesap açtı. Daha sonra bu hesapları hiçbir zaman parasını ödemediği önemli miktardaki bilgisayar işlem gücüne ve depolama alanına erişmek için kullandı.
Sanık, kaynakları kullanarak Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Monero (XMR) dahil olmak üzere birçok kripto para birimi ile madencilik yaptı. Ayrıca şüpheli veri kullanımına yönelik sorgulamaları savuşturmak ve faturaları ertelemekle de suçlanıyor.
Savcılar, Parks’ın fonları birçok kripto para borsası, NFT pazar yeri ve geleneksel banka hesapları aracılığıyla akladığını bildirdi. İşlemlerin 10.000 dolarlık federal raporlama eşiğinin aşılmasını önleyecek şekilde yapılandırıldığı da görüldü.
Parks, iddianameye göre yasadışı fonları, “lüks bir Mercedes Benz arabası, mücevherler ve birinci sınıf otel ve seyahat masrafları” satın almak da dahil olmak üzere kişisel kazançlar için kullandı. Suçlu bulunması halinde, elektronik dolandırıcılıktan en fazla 20 yıl ve yasa dışı işlem suçlamalarından ise 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalması beklenmektedir.
2024 yılındaki bir diğer dikkate değer kripto hırsızlığı vakası, 29 yaşındaki bir kişinin bir milyon sanal sunucu aracılığıyla yasa dışı olarak kripto para madenciliği yapmasıdır. Sanık, Ocak 2024 tarihinde Ukrayna Ulusal Polisi tarafından 2 milyon dolardan fazla kripto paranın madencilik yolu ile üretildiği iddiasıyla tutuklandı.
