Çin, USDT kullanan 1,9 milyar dolarlık yeraltı bankacılığını çökertti
Çin yetkilileri, yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde Tether (USDT) ile illegal işlemleri kolaylaştırmakla suçlanan büyük bir yeraltı bankacılık şebekesinin çökertti.
Çin yerel basının haberine göre Chengdu Belediyesi Kamu Güvenlik Bürosu, 15 Mayıs ekonomik suçlarla mücadele ve önleme gününde dev bir yeraltı bankacılığı davası tespit sürecini duyurdu. Operasyonun 13,8 milyar yuan içerdiği, toplam 193 şüphelinin tutuklandığı ve davaya dahil olan 149 milyon yuanlık fonun dondurulduğu bilgisi verildi.
Belediye Kamu Güvenliği Bürosu, “2-27” kara para aklama vakasını soruşturmak için özel bir görev gücünün hızlı bir şekilde kurulmasına büyük önem vermiştir. Yerel basın, çetenin USDT’yi Çin’in döviz düzenlemelerinden kaçmak ve suçluların fonlarını yurt dışına göndermeleri için bir araç sağlamak için kullandığı ve 13,8 milyar yuan (yaklaşık 1,9 milyar dolar) işlem yaptığını iletti.
Çökertilen çetenin aynı zamanda, finansal dolandırıcılık, ilaçların yönetimini engelleme, devlet tarafından ithal veya ihraç edilmesi yasaklanmış malların kaçakçılığı, kredi kartlarının yönetimini engelleme, hileli ihracat vergi iadeleri ve diğer suç faaliyetleriyle ilişkili döviz uzlaştırma türevlerini yasa dışı olarak işletilmesi gibi çeşitli suçlara ortak olduğu da tespit edildi.
Bu sosyal açıdan tehlikelidir ve piyasa ekonomisi ve finansal yönetim düzenini ciddi şekilde ihlal etmektedir. Ek olarak Lin, Weng ve Chen soyadına sahip kişiler tarafından yönetilen yeraltı bankacılığı operasyonunda, Ocak 2021’den itibaren yasa dışı döviz alışverişlerini kolaylaştırmak için Tether (USDT) kullandığı bildirildi.
