Coinbase Payments İngiltere’de $4,5m para cezasına çarptırıldı

İngiliz düzenleyiciler türünün ilk örneği olan bir ‘kripto para aklama’ vakasında Coinbase Global Inc.’in yan kuruluşu Coinbase Payments’a 3,5 milyon pound para cezası kesti.

Bloomberg’in haberine göre İngiliz düzenleyiciler, yüksek riskli müşterilere kripto para ticareti hizmetleri sağladığı gerekçesiyle Coinbase Payments Limited şirketini 3,5 milyon pound (4,5 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

Dava dosyasında şirketin 13.416 yüksek riskli müşterisine hizmet vererek gönüllü anlaşmasını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Bu müşterilerin bir kısmından 25 milyon dolar toplandığı ve daha sonra ekleme yapılarak toplam 226 milyon doların Coinbase kuruluşlarına aktarıldığı raporlandı.

Suçlamalar hakkında yayınladığı blog yazısında Coinbase, “Uyumluluk konusundaki yatırımlarımızın piyasadaki en iyiler arasında olduğuna ve müşterilerimizin platformumuzu kullanırken kendilerini güvende ve korunaklı hissetmeleri gerektiğine inanıyoruz” açıklamasına yer verdi.

Coinbase Payments, 2017’den beri FCA tarafından yetkilendirilmiş bir e-para kurumu olarak bazı yargı bölgelerinde müşterilere e-para ve ödeme hizmetleri sunuyor. Ancak, şirketin kripto para işlemleri yapma yetkisi bulunmuyor ve FCA’nın soruşturması bu ihlale dayanıyor.

Ekim 2020’de yan kuruluş, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA) ile gönüllü bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma, Coinbase Payments’in FCA tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilen yeni müşterileri kabul etmesini ve bu müşterilere hizmet sunmasını engelleyen kısıtlamaları kabul etmesini içeriyordu.

Ancak, İngiliz düzenleyiciler şirketin bu anlaşmayı çiğneyerek toplamda yaklaşık 226 milyon dolar değerinde kripto para işlemi yaptığını tespit etti.

Hacmen dünyanın en büyük CEX borsaları arasında yer alan Coinbase’in İngiltere’de kaç müşterisi olduğu kamuya açıklamadı. Ancak, ülkenin ABD’den sonra borsanın en büyük pazarı olduğu biliniyor.