Eski Kansas bankası CEO’su, $47M değerinde parayı kripto parayı zimmetine geçirdiğini itiraf etti
Eski Heartland Tri-State Bank CEO’su Shan Hanes, 47 milyon doları zimmetine geçirdiğini ve bankanın iflasına sebep olduğu suçlarını kabul etti.
ABD Kansas Bölge Savcılığı’nın paylaştığı habere göre eski Kansas bankası CEO’su, banka yöneticisi pozisyonunu kullanarak milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini itiraf etti. Ayrıca yatırımcı sermayesinin tamamen kaybolmasına yol açtığını da kabul etti.
Mahkeme belgelerine baktığımızda kişinin 52 yaşındaki Shan Hanes olduğunu anlıyoruz. Suç, bankada çalışan bir memurun yardım etmesiyle beraber gerçekleştirildi.
Söz konusu suçlu Elkhart, Kansas’ta bulunan Heartland Tri-State Bank’ta (HTSB) CEO olarak görev yapıyordu ve Mayıs 2023’ten Temmuz 2023’e kadar bankanın fonlarından bir kripto cüzdanına toplam 47,1 milyon dolar tutarında 10 adet giden havale başlattı.
Bu fonların, HTSB’nin Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından sigortalandığı süre boyunca kimliği belirsiz üçüncü kişiler tarafından kontrol edilen birden fazla dijital varlık hesabına aktarıldığı tespit edildi.
“Shan Hanes, Heartland Tri-State Bank’ın iflasına neden olan bir dolandırıcı ve usta manipülatördür. Hanes, kripto para biriminde 10 milyonlarca doları israf ederken bile, bankadaki kayıplarla ilgili izlerini örtmek için planlar düzenledi.”
Kate E. Brubacher, ABD Savcısı
Brubacher, birçok mağdurun hayatı boyunca biriktirdiği emeklilik ve tasarruf fonlarındaki kaybı tam olarak telafi edemeyebileceğini ama ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) suçluya hak ettiği cezayı verdiğini belirtti.
“Bugün yapılan duyuru, kamu güvenin zarar veren yasa dışı faaliyetlerde bulunan banka yöneticilerini adalete teslim etme konusundaki kararlılığımı ortaya koydu. Ajanlarımızı ve kolluk kuvvetleri ortaklarımızı, bu sonuca ulaşmamızı sağlayan gayretli çalışmaları için takdir ediyorum.”
Jon Ellwanger, FED Yönetim Kurulu ve CFPB Genel Müfettiş Ofisi Batı Bölgesi Sorumlu Özel Ajanı
Sonuç olarak Shan Hanes’in 8 Ağustos, 2024 tarihinde hüküm giymesi ve maksimum 30 yıl hapis cezasına çarptırılması planlanıyor.
23 Şubat, 2023 tarihinde Federal Reserve, dijital varlık kuruluşlarına hizmet veren bankalara yönelik likidite risklerini vurgulayan ortak bir bildiri yayınlayarak, bankacılık kuruluşlarını bu riskleri yönetmek için mevcut risk yönetimi ilkelerini uygulamaları konusunda uyarmıştı.
