Balinalar ile tanışın: Kim en çok Bitcoin’e sahip?

Kim en çok Bitcoin’e sahip ve bu neden önemlidir? Bitcoin balinalarının dünyasını ve piyasa üzerindeki etkilerini keşfederken hangi ülke ve şirketlerin BTC yatırımına sıcak baktığına göz atalım.

Bugün milyarlarca dolarlık dijital varlık sektörünü harekete geçiren Bitcoin’in (BTC) icadı 2009’dan beri yıllar geçti. Bu süre zarfında coin, toplam kullanıcı sayısı bakımından en büyük eşler arası (P2P) ağlardan biri haline geldi.

Bitcoin’in asıl amacına ters düşen merkezi dağıtım sistemine ilişkin endişeler bulunmakta. Az sayıdaki güçlü Bitcoin yatırımcısı arzın büyük çoğunluğunu kontrol ettiği giderek daha belirgin hale gelmektedir. Sahip oldukları büyük miktarlar nedeniyle genellikle “balina” olarak adlandırılanlar ve $BTC piyasasında önemli dalgalanmalara neden olabilir.

Balinalar, aşırı büyük ticari faaliyetleri ve fiyatları yönlendirme kapasiteleriyle genellikle küçük yatırımcılar tarafından takip edilir.

Bu rehberde en çok Bitcoin’e sahip olan kişiler, Bitcoin sahiplik dağılımı ve bu sahipliğin kripto piyasası için ne anlama geldiğine bakacağız.

Bitcoin’in sahiplik dağılımı

Bitcoin kime ait merak ediyor olabilirsiniz. Aslında Bitcoin’in Satoshi Nakamoto takma adını kullanan yaratıcısı veya yaratıcıları, satın alma, depolama ve kullanım için evrensel olarak erişilebilen dijital bir para birimine dayalı merkeziyetsiz bir P2P ödeme sistemi fikrine kapıldı.

Satoshi yeni para sisteminde hükümetlerin ve geleneksel finans kurumlarının etkisini yok etmeyi umuyordu. Ancak yaratıcının idealleri Bitcoin’in artan popülaritesini ve değerini açıklamaya yardımcı olsa da coin, birkaç Bitcoin balinasının elinde yoğunlaştıkça sistemin daha merkezi hale geldiğine dair rahatsız edici bir endişe oluştu.

Bu konudaki genel görüş, dolaşımdaki BTC arzı arttıkça, özellikle maksimum 21 milyon adet Bitcoin olacağı göz önüne alındığında, halkın kullanımına sunulacak coinlerin sayısının azalacağı yönündedir.

İnsanlar kaç Bitcoin sahibi olduğunu merak edebilir. 2024 4. çeyreğinde bu sayı yaklaşık 106 milyon kişi civarındadır, tahminlere göre bu sayı borsalarda ve soğuk depolarda BTC tutanları da içermekte.

Söz konusu sayı, Bitcoin sahipliği hakkında kesin bir tablo sunmayabilir çünkü tek bir varlık birden fazla cüzdanda bulunabilir. $BTC balinalarına ait gibi görünen bazı cüzdanlar, aslında milyonlarca kullanıcı için Bitcoin tutan kripto borsalarına ait olabilir.

BitInfoCharts verilerine göre, belgelenmiş 54.195.215 $BTC adresinin büyük çoğunluğunun, yaklaşık 53,1 milyonunun 1 $BTC veya daha azına sahip olduğunu göstermekte. Diğer 1.013.737 adres 1 ile 1.000 BTC arasında tutarken, en üst düzey Bitcoin sahiplerini oluşturan 2.076 kişi ise 1.000 ile bir milyon arasında Bitcoin’e sahip.

Bir adresin balina olarak kabul edilmesi için ne kadar BTC’ye sahip olması gerektiğine ilişkin kesin sınır hala özneldir. Her biri 10.000 ila 1 milyon BTC’ye sahip olan ve sayıları 101 olan daha da nadir bir Bitcoin adresi seviyesi bulunmakta. Bu gruba daha yakından bakacağız.

Kim en çok Bitcoin’e sahip?

Çoğu Bitcoin cüzdanının sahiplerinin gerçek kimlikleri anonimdir. Bu durum medyanın “En çok Bitcoin kimde var?” konusunda spekülasyon yaratmasını engellemedi. Raporlar genellikle kripto sektöründeki tanınmış kişilerin itiraflarına ve kuruluşlara veya bireylere ait zincir üstü işlemlerden elde edilen verilere dayanmakta.

Peki, en çok Bitcoin’e sahip olan kişiler kim? İşte bazıları:

Satoshi Nakamoto

BTC’nin bilinen en büyük sahiplerinden biri gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’dur. Nakamoto’nun, her biri 50 $BTC ödüllü en az 22.000 blok çıkardığına inanılmaktadır. Bu da Satoshi tarafından kazanılan toplam coin sayısını yaklaşık 1,1 milyona çıkarmakta.

Efsaneye göre Satoshi belirli bir bloktan kazandığı coinleri saklamak için her zaman farklı bir cüzdan kullanırdı; bu yüzden bir milyon coin içeren tek bir $BTC cüzdanı yoktur. Satoshi’nin kamuoyunun gözünden kaybolmasından beri, bu devasa hazineye kimin, eğer birilerinin erişimi varsa ve Satoshi’nin ilk başta bu paraları neden sakladığı belirsizliğini koruyor.

Bitcoin milyarderi diyebileceğimiz Satoshi’nin, $BTC varlığının büyüklüğüne ilişkin iddialarda doğruluk payı varsa, 2024 4. çeyrek itibarıyla 56 milyar dolar değere sahiptir. Dolayısıyla “Dünyada kim en çok Bitcoin sahibi?” sorusunun cevabı Satoshi Nakamoto olacaktır.

Tim Draper

Amerikalı risk sermayedarı ve girişimci Tim Draper, Bitcoin’in tanınmış bir destekçisi ve sahibidir. Bildirilenlere göre Draper başlangıçta Japon kripto borsası Mt. Gox’tan 40.000 Bitcoin satın almıştır.

Şubat 2014’te Mt. Gox önemli bir güvenlik ihlali yaşadı ve 650.000’den fazla Bitcoin kayboldu. Draper’ın tüm $BTC varlıklarının bu talihsizlikte çalınan paraların bir parçası olduğu iddia edilmektedir.

Aynı yılın ilerleyen günlerinde zengin iş insanı, ABD kolluk kuvvetlerinin el koyduğu ve artık feshedilmiş olan Silk Road dark web pazarından 29.656 $BTC daha satın aldı. Eğer bu birikime tek bir Bitcoin bile eklememiş ya da çıkarmamış olsaydı, Draper’ın elindeki Bitcoin miktarı BitInfoCharts’ın en büyük 100 BTC sahibi listesinde yer alacaktı.

Cameron ve Tyler Winklevoss

Tyler ve Cameron Winklevoss da Bitcoin dünyasının büyük bir parçasıdır. 2014 yılında kardeşler, sosyal medya platformu fikrini kendilerinden çaldığı iddialarının ardından Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’den aldıkları 65 milyon dolarlık anlaşmanın bir kısmını kullanarak Gemini kripto borsasını kurdu.

İkizler, Gemini’yi kurdukları dönemde Bitcoin’in dolaşımdaki arzının en az %1’ini satın almış olmakla övünüyordu. CoinMarketCap’e göre 2014 yılında BTC’nin toplam arzının 12.315.650’ydi. Tyler ve Cameron’ın iddiaları geçerli olsaydı, yalnızca o yıl içinde en az 123.000 $BTC biriktirmiş olmaları gerekirdi.

Dijital varlık sektöründeki birkaç şirketin iflasını tetikleyen 2022 kripto kışı ve kripto para fiyatlarının düşmesinin, Winklevoss ikizlerinin $BTC servetlerinin %60’ndan fazlasını kaybetmesine neden olduğu bildirildi. Raporlar kardeşlerin 70.000’den fazla Bitcoin’e sahip olduğunu göstermekte.

Winklevoss ikizleri, Massachusetts Senatörü olmak için Elizabeth Warren’ın karşısına geçen kripto destekçisi John Deaton’a 1 milyon dolarlık Bitcoin bağışlamıştı. Bu yüklü miktar, kardeşlerin elinde daha fazla Bitcoin olduğu sinyallerini verebilir.

Michael Saylor

MicroStrategy Kurucu Ortağı ve eski CEO’su Michael Saylor da bir başka büyük Bitcoin destekçisidir. 90’lı yılların sonunda dot-com balonuna kapılarak multimilyoner olan Saylor, kişisel olarak 1 milyar dolardan fazla bir maddi değere sahip 17.732 Bitcoin’e sahip olduğunu belirtmişti.

Michael Saylor’ın, bu açıklamadan sonra $BTC hazinesine biraz daha coin eklemiş olması muhtemeldir. Saylor’ın şirketi MicroStrategy, kripto para birimini ana rezerv varlığı olarak benimseme kararı sonrasında, Ağustos 2024 itibarıyla 152.000’den fazla BTC’yi kontrol ediyor.

@saylor during the $MSTR fourth-quarter conference call confirming he’s exercising MicroStrategy options to buy more #bitcoin personally: pic.twitter.com/VRbC06VX5U

— Mason (@BitDeez) January 2, 2024

2024 yılının başında Saylor, MicroStrategy’deki hissesinin bir kısmını 216 milyon dolara satmaya başladı ve bu, gelirlerin bir kısmını kendisine daha fazla Bitcoin satın almak için kullanmayı planladığını göstermekte.

Changpeng Zhao

Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun dünyanın en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olduğu düşünülmekte. Çin doğumlu kripto girişimcisinin 2014 yılında dairesini 1 milyon dolara sattıktan sonra Bitcoin’e yatırım yaptığı bildiriliyor. Evini ne zaman sattığı dikkate alındığında, söz konusu bir milyon dolar ona 1.230 ile 3.076 BTC arasında bir değere sahip olabilirdi.

Sahip olduğu Bitcoin sayısı tam olarak bilinmese de en son “Bloomberg Milyarderler Endeksi (Bloomberg Billionaires Index)” Zhao’nun net değerinin 24,9 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Eski Binance CEO’sunun daha önce çok az miktarda itibari paraya sahip olduğunu söylediği göz önüne alındığında, bu net servetin önemli bir kısmının dijital varlıklarda, çoğunluğunun da Bitcoin’de olduğunu söylemek mümkündür.

En çok Bitcoin tutan kamu şirketleri

Bitcoin sahibi kimdir sorusunun cevabı yalnızca bireyleri kapsamaz. Bitcoin’in önemli bir kısmı kişilerin elinde olsa da, kurumsal yatırımcılar da kripto varlığı ele geçirdi. CoinGecko verilerine göre, 25 kamu şirketi toplam Bitcoin arzının %1,64’ünü elinde tutuyor ve bu da yaklaşık 324.525 coin anlamına gelmekte.

İşte BTC varlıkları balina statüsü için uygun olan kurumlar:

MicroStrategy

MicroStrategy, cüzdanında 226.331 adet Bitcoin bulunduruyor. Bu da dolaşımdaki arzın yaklaşık %1,078’ine tekabül etmekte. Mevcut birim fiyatıyla envanterindeki kripto paralar yaklaşık 12 milyar dolar değerindedir. Şirket Bitcoin’lerini satın almak için tahmini 8 milyar dolar harcadı, yani şu anda yaklaşık 4 milyar dolar kârdadır.

Şirket ilk olarak 2020 yılında Bitcoin satın almaya başladı ve eski CEO’su Michael Saylor’ın kripto paraya yönelik ilgisini yansıttı. Geçtiğimiz günlerde MicroStrategy, 2024’ün 2. çeyreğine ilişkin yayınladığı mali rapor ışığında, daha fazla Bitcoin satın almak için 2 milyar dolar toplamayı hedeflediğini de açıkladı.

Marathon Digital

Listenin ikinci sırasında Las Vegas merkezli Bitcoin madenciliği şirketi Marathon Digital yer almakta. Marathon, yaklaşık 978 milyon dolar değerinde 17.320 BTC’ye sahip. Şirketin sahip olduğu varlıkların bir kısmını zaman zaman sattığı iddia edilmekte.

Galaxy Digital

CEO Mike Novogratz tarafından yönetilen Galaxy Digital Holdings, New York merkezli bir kripto finansal hizmetler şirketidir. CoinGecko verilerine göre, kripto holding şirketi 872 milyon dolarlık piyasa değeriyle 15.449 BTC’ye sahip.

Tesla

Bitcoin’in en büyük kamusal sahibi listesinde dördüncü sırada Tesla bulunuyor. Elektrikli otomobil üreticisinin elinde toplam 650 milyon dolar değerinde 11.509 Bitcoin mevcut.

Şirket ilk olarak sanal varlıklar ile ödeme kabul etmeye başlayacağını açıkladığı 2021 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolara eşdeğer Bitcoin satın almıştı. Birkaç ay sonra Tesla, Musk’ın kripto paranın piyasayı büyük ölçüde etkilemeden kolayca likide edilip edilemeyeceğini test etmek istediği bildirildiğinden $BTC hisselerinin %10’unu sattığını bildirdi.

Tesla, 2022’de tüm dijital varlık piyasasını zayıflatan bir kripto kışının başlamasının ardından değer kaybetmeye başlamasıyla kalan Bitcoin’inin %75’ini elden çıkardı. Otomobil üreticisi, satış sonrası 936 milyon dolar elde ettiğini belirtti.

Tüm bunlardan sonra 2024’ün birinci çeyreğinde toplam geliri düşerken Bitcoin varlıklarından herhangi birini sattığına dair bir işaret olmadan mali rapor yayınladı.

Coinbase

Coinbase, başında Brian Armstrong’un olduğu kamusal bir kripto borsasıdır. Bu borsa 270,4 milyon dolar karşılığında satın alınan toplam 15.449 BTC’yi elinde tutmakta. Kasım 2022’de, borsanın müşterilere ait yaklaşık 2 milyon BTC’si de vardı. Söz konusu durum, şirket CEO’su tarafından Changpeng Zhao ile yapılan bir X alışverişinde ortaya çıkmıştı.

Diğer kamu şirketleri

Hut 8 Mining, Block Inc. ve Riot gibi kurumlar, 10.000 BTC eşiğinin altında olsalar da hala yüksek sayıda Bitcoin varlıklarına sahip. 2024 4. çeyreği itibarıyla Hut 8, cüzdanında 514 milyon dolar değerinde 9.102 Bitcoin bulunduruyordu.

Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan çok uluslu teknoloji şirketi Block Inc. ise piyasa değeri 454 milyon dolar olan 8.038 BTC’ye sahip. Bir başka Bitcoin madencilik şirketi Riot ise tahmini 479 milyon dolar değerinde 8.490 adet lider sanal varlığı envanterinde saklıyor.

Kripto borsaları ve özel kuruluşlar

Binance, Coinbase ve Bitfinex önemli miktarda Bitcoin bulunduran büyük kripto borsalarından yalnızca birkaçıdır. Gözetimlerindeki kripto varlıklar genellikle müşterilerine aittir ve tamamen yasaldır.

Platformlarda yürütülen işlemlerin yüksek hacmi, onlara kripto piyasasında önemli bir etki sağlamakta. Genellikle, yatırımcılar sanal varlıklarının bir kısmını cüzdandan başka bir tanesine taşıdığında, kripto topluluğu arasında karışıklığa neden oluyor ve hatta Bitcoin’in birim fiyatı dalgalanabiliyor.

Öte yandan en iyi 100 $BTC cüzdanından bir kısmı Binance borsasına aittir. Binance’nin cüzdanlarında toplamda 248.598 Bitcoin bulunuyor ve bunların değeri yaklaşık 14,06 milyar dolardır.

Bitfinex’in tanımlanmış en büyük cüzdanı 180.010 BTC içeriyor ve bu dünyanın en büyük ikinci Bitcoin adresidir. Üçüncü en büyük BTC sahibi ise cüzdanında 140.625 Bitcoin yer alan gizemli bir yatırımcıdır. Geçmişte X kullanıcısı DivXMan, bu cüzdanı Amerikan yatırım firması BlackRock ile ilişkilendirmişti.

Daha sonra Arkham Intelligence, cüzdanı Robinhood olarak adlandırdı.

Mt. Gox

Temmuz 2010’da Jed McCaleb tarafından kurulan Mt. Gox bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsasıydı ve dünyadaki tüm işlemlerin %70’inden fazlasını gerçekleştiriyordu.

Tarihler 24 Şubat, 2014’ü gösterirken borsa, tahmini 473 milyon dolar değerinde 700.000’den fazla Bitcoin’in kaybının ardından tüm ticareti askıya aldı ve iflas başvurusunda bulundu. Şu anda borsanın bir Japon kayyum aracılığıyla 79.957 BTC’yi elinde tuttuğu iddia ediliyor.

Tether Holding

USDT sağlayıcısı Tether Holdings’in 4,2 milyar dolar değerinde 75.354 BTC’ye sahip olduğu gözlemleniyor. Mevcut kripto paralar, USDT’yi desteklemek ve dolar ile 1’e 1 oranını korumasını sağlamak için kullanılan varlıkların bir parçasıdır.

Hükümet varlıkları

Bireyler, kamu şirketleri ve özel kuruluşların yanı sıra bazı hükümetlerin de Bitcoin bulundurduğu bilinmektedir. Söz konusu stoklar suçlulardan ele geçirilen ganimetlerden, iyi niyetli kişilerin bağışlarından ya da kasıtlı bir Bitcoin destekleme politikasından kaynaklanmış olabilir.

Temmuz 2024’te ABD, el koyduğu 2 milyar dolarlık BTC’yi taşımaya başladı. Sanal varlıklar çoğunlukla Colonial Pipeline bilgisayar korsanları, Silk Road dark web pazarı ve platformla ilişkili Jimmy Zhong adlı bir suçlu da dahil olmak üzere varlık ele geçirmelerinden gelmekte.

Arkham Intelligence verileri, şu anda ABD hükümetinin elinde 11,5 milyar dolarlık 203.239 BTC olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan ABD, görünüşe göre çok daha fazla Bitcoin’e sahipti ancak 2014-2023 yılları arasında 11 adet açık artırmada 185.000’den fazla Bitcoin’i elden çıkardı.

Bir diğer Arkham Intelligence verisi, Almanya’nın yalnızca 0,007 BTC’si olduğunu belirtiyor. Temmuz 2024’te Almanya, 3 milyar dolar değerinde 50.000 $BTC tutuyordu, fakat sonradan hepsini sert bir şekilde sattı.

Sachin Jaitly tarafından 2023 yılında yapılan araştırma, Avustralya’nın da İpek Yolu ile bağlantılı birden fazla sanal varlık ele geçirmesinden elde edilen 26.000’den fazla Bitcoin’in velayetine sahip olduğu gözlemlenmişti. Jaitly’nin araştırması, Haziran 2023 itibarıyla Bhutan’ın 2020’den bu yana kripto madenciliği faaliyetlerinden elde ettiği 13.104 BTC’ye sahip olduğunu söylüyordu.

2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı haline getiren ilk ülke olan El Salvador, 5.862,76 BTC’den oluşan oldukça büyük bir birikime sahiptir.

Özet

Kim en çok Bitcoin’e sahip rehber makalemizin sonuna geldik. Bitcoin sahiplik yapısı karmaşık olabilir. Kripto para, merkeziyetsizliği teşvik etmek ve geleneksel finansal sistemlere adil bir alternatif sunmak amacıyla yaratılmış olsa da arzının önemli bir kısmı bireyler ve kuruluşların elinde yoğunlaşmış durumdadır.

Balinalar, piyasada önemli bir etki yaratma potansiyeline sahiptir, bu da fiyat oynaklığına yol açabilir. Sanal varlık endüstrisi gelişmeye devam ederken, Bitcoin sahipliğini daha da demokratikleştirmek için önlemler alınıp alınmayacağı henüz belli değil.

Bitcoin’in geleceği ve daha geniş finans piyasası üzerindeki etkisi, bu sorunların nasıl ele alınacağına bağlı olacaktır. Kimi BTC’lerin yanlış transferler sonucu kaybolduğunu ya da unutulan soğuk cüzdan adreslerinde tarihe karıştığını bilmek önemlidir.

SSS