Kurucusu ve CEO’su Türkiye’de tutuklanan OmegaPro kripto ponzi skandalı

2019 yılında faaliyet göstermeye başlayan OmegaPro, yıllar içinde kripto dolandırıcılığı ve ponzi şeması iddialarının merkezi oldu. Yatırımcılarına yüksek getiri vadeden şirket, özellikle %300’e varan kâr oranlarıyla dikkat çekti.

Ancak bu cazip vaatler düzenleyicilerin hoşuna gitmedi ve birçok ülkede yetkililer platforma karşı soruşturmalar başlattı. 2022 yılında para çekme işlemlerini durduran şirket, 2023’te tamamen kapanarak büyük bir dolandırıcılık skandalına dönüştü. Mike Sims, Dilawar Singh ve Andreas Szakacs’ın kurucu ortakları arasında olduğu kripto platformu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

OmegaPro nasıl popüler oldu?

Merkezi Dubai’de bulunan OmegaPro, başlangıçta forex ticaretine odaklanıyordu. Daha sonra kripto para birimine genişleyen bir yatırım platformu olarak kuruldu. Şirket kendisini yüksek kâr sağlayan bir yatırım çözümü olarak pazarlıyordu, özetle yatırımlarda %300’e varan getiri vadediyordu.

Yatırımcıları 100 ila 50.000 dolar arasında değişen depozitolar gerektiren çeşitli planlarla kendisine çekmeye başladı. OmegaPro gelişmekte olan pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine sahipti ve yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştığı iddia edilmekte.

İddialara göre OmegaPro, Fransa, Belçika, Kongo, İspanya ve Nikaragua da dahil çeşitli ülkelerden düzenleyicilerin faaliyetleri hakkında uyarı yayınlamasıyla erkenden dikkat çekti. Bu endişeler, platform Kasım 2022’de yani FTX’in iflası sırasında para çekme işlemlerine izin vermeyi bıraktığında doğrulandı.

Öte yandan FTX çöküşünün yarattığı kripto piyasasındaki yüksek dalgalanma nedeniyle, yalnızca Omega Pro’nun değil, diğer birçok benzer şirketin de piyasadaki likidite eksikliği nedeniyle para çekme işlemlerinin tehlikeye girdiğine dair söylentiler oluştu.

Temmuz 2023’te OmegaPro tamamen kapandı ve bir “Ponzi sistemi” olduğu ortaya çıktı. Plan, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonların kullanılmasına dayanıyordu ve bu da sonunda yeni yatırımlar tükendiğinde çöktü.

Yatırım mı tuzak mı? OmegaPro’nun dolandırıcılık planı

OmegaPro’nun yatırımcılara yaptığı sunumda, platformlarından faydalanmak için “nasıl ticaret yapılacağını bilmenize gerek olmadığı” vurgulanıyordu. Bir ticaret paketi satın aldığınızda, şirket sizin adınıza alım satım yaparak günlük kâr vadediyordu.

Bu kazançlar hesabınıza haftalık olarak, genellikle de Pazartesi günleri yatırılıyordu. Gerekli minimum yatırım 100 ABD Doları’ydı ve OmegaPro, potansiyel olarak yüksek getiri sunarken tüm ticaret risklerini üstlendiğini iddia ettiği için hizmetlerini yatırımcı olmayanlar için ideal olarak konumlandırdı.

Yatırımcıların arkadaşlarını ya da herhangi birisini davet etmesini gerektirmeden tüm yatırımlarda %300 getiri sunuyordu. Yönlendirmeler isteğe bağlıydı ve bu husus güven kazanma açısından etkili bir hamle oldu. Bonuslar sunarak yönlendirmeleri teşvik edildi ve bunu yatırımcıların OmegaPro hakkında bilgi yaymalarına yardımcı olmanın bir yolu olarak gösterildi.

Geleneksel reklam harcamaları yerine, şirket yatırımcılara yeni üyeler edinmeleri için ödeme yaptı ve bunu yapmaları için finansal ödüller verdi. 2022’de OmegaPro’da satın alabileceğiniz farklı paketlerin fiyatı 100 dolardan 50 bin dolara kadar değişkenlik gösteriyordu.

Farklı yatırım seviyelerine uyacak şekilde tasarlanmış paketlerle, ticaret deneyimi olmayanlar için kullanımı kolay bir yatırım platformu olarak sektörde öne çıktı. Şirketin 2020 yılında 100’den fazla ülkede yatırımcılarıyla muazzam bir başarı elde ettiği iddia edilmektedir.

Kaçınılmaz son

2024 yılında, ponzi macerası tamamen olmasa da kısmen sonlandı. Platformun kurucularından biri ve aynı zamanda CEO’su Andreas Szakacs, Temmuz ayında Türkiye’de tutuklandı ve yürütülen soruşturmalarda şirketin 4 milyar dolarlık yatırımcı fonunu zimmetine geçirdiği iddia edildi.

İsveç vatandaşı olduğu bilinen Szakacs’ın Türk vatandaşlığı alarak Emre Avcı ismini kullandığı tespit edildi. İletilenlere göre OmegaPro, yeni yatırımcıların parası ile bir önceki yatırımcılara ödeme yapıyor ve büyük bir vurgun gerçekleştiriyordu.

Szakacs’ın İstanbul’un Beykoz ilçesinde tutuklanması, şirketin sahibi olarak bilinen Robert Velghe soruşturmasını da ateşledi. Detaylar, Velghe’nin Szakacs’ı kurtarmak için Türkiye’ye geldiğini ve hapishane ziyareti sırasında yetkililerin radarına takıldığını öne sürmekte.

Kimliği tespit edilen şirket sahibi, yetkililer tarafından düzenlenen bir operasyon ile gözaltına alındı. Şu an için ikili İstanbul’da tutuklu yargılanıyor ve hukuki sürecin nasıl işleyeceği net olarak bilinmemekte. Ek olarak Omega Pro’nun sermayesinin, 2017 yılında gerçekleşen OneCoin dolandırıcılığından elde edilen kripto varlıklarından geldiği de iddialar arasında.

Şirket ile birlikte ismi geçen Mike Sims ve Dilawar Singh hakkında net bir bilgi yok. Fakat 2023 yılında Sims, Sazakacs veya Singh ile “aylardır konuşmadığını” iddia etmişti. Haberin detaylarına göre Mike Sims, kendini bu dolandırıcılıktan uzaklaştırmaya çalışıyor.

“Üzgünüm çünkü ismim bu saçmalıkla ilişkilendirildi ve herkesin ne olduğunu, bu adamların nerede olduğunu ve neler olduğunu anlamasına yardımcı olmak istiyorum ve olacağım çünkü bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Gerçek bu, yasa dışı bir şey yapmıyorum.”

Mike Sims, OmegaPro Kurucu Ortağı

“Network Marketing” işinde ‘ağ’ kavramını anlamak çok önemlidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, siz katıldığınızda hemen altınızda yer alan kişilerin sayısı ağa dahil olur.

Geçmişte de kripto para sektörü birçok dolandırıcılık vakasına maruz kalmıştır. Scam Sniffer tarafından sağlanan veriler ışığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023’e kıyasla %6,44’lük bir artış yaşandı ve 314 milyon dolar değerinde sanal varlık çalındı. Bilgiler, 2024’ün kimlik avı dolandırıcıları için kârlı bir dönem olduğunu ortaya koyuyor.