PlusToken ponzi şeması bağlantılı yüzlerce cüzdan ETH taşımaya başladı
2019’da yatırımcıların kazançlarını platformdan çekmekte zorlanmasıyla gündeme gelen Çinli ponzi şeması PlusToken ile bağlantılı yüzlerce cüzdan bugün tekrar harekete geçti.
Blockchain araştırmacısı Lookonchain’in raporuna göre, yaklaşık 3,3 yıldır hareketsiz kalan yüzlerce cüzdan 7 Ağustos’ta büyük miktarlarda $ETH taşımaya başladı.
Cüzdanların şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 789.533 $ETH transfer ettiği tespit edildi.
Fon akışını izleyen Lookonchain, transferlerin “Plus Token Ponzi 2” etiketli bir cüzdan tarafından yapıldığını paylaştı.
Söz konusu cüzdan, 2020 yılında binlerce cüzdana 789.533 ETH dağıttıktan sonra Nisan 2021’den bu yana hareket etmedi. Üç yıl sonra bugün ilk Ethereum transferleri başladı.
PlusToken ponzi şeması arka planı
2018’de kurulan ve Çinli yatırımcılar arasında yaygınlaşan PlusToken ponzi şeması, 2019 yılında o dönemin fiyatına göre 2 ila 2,9 milyar dolar arasında kripto para topladı. Sanal varlıkların bugünkü fiyatıyla toplam değeri 4,2 milyar doların üzerinde.
Yerel basında o dönemde ponzinin 2 milyondan fazla insanı 50 milyar yuandan (7,6 milyar dolar) fazla dolandırdığı bildirildi.
Chainalysis’in raporunda, 180.000 BTC, 6.400,000 ETH, 111.000 USDT ve 53 OMG (OmiseGo) ponzi tarafından ele geçirildiği görülüyor.
2019’da yatırımcıların kazançlarını platformdan çekmekte zorlanmasıyla patlak veren ponzi şemasında çalışan altı kişi, aynı yılın haziran ayında tutuklandı.
PlusToken, kripto para sahiplerini platformuna davet edip kendi tokenı $PLUS’ı Bitcoin veya Ethereum ile satın almaları durumunda %30’a kadar getiri vadediyordu. Bu getirilerin “takas karı, madencilik geliri ve yönlendirme avantajlarından” elde edildiği iddia edildi.
Ponzi şemasının büyüklüğü, 2020 yılında yapılan satışların Bitcoin fiyatında %9,5 düşüşe yol açmasıyla anlaşılabilir.
