Tether suçlular tarafından düşünüldüğünden çok daha fazla kullanılıyor
Raporlar, domuz dolandırıcılığı (pig butchering) ve şantaj dolandırıcılıklarının ardından milyarlarca dolarlık Tether’in aklandığını ve bu sorunun daha da kötüleştiğini ortaya koyuyor.
Yayınlanan yeni bir rapor, USDT stablecoinin yasa dışı suçlarda yaygın bir ödeme yöntemi olarak kullanıldığını ortaya koydu ve çeşitli suçlarla ilişkilendirilen cüzdanların son üç yılda 11 milyar dolardan fazla para aldığını gösterdi.
Blok zinciri analiz firması Elliptic, Tether’in siber suçlular ve müşterileri adına işlemleri kolaylaştıran Huione Guarantee adlı bir platformun birincil ödeme yöntemi olduğunu ifade ediyor.
Bazı traderlar, özellikle pig butchering olaylarından elde edilen yasa dışı kazançlarla kara para aklamaya yardımcı olabileceklerini iddia ederken bazıları ise şantaj dolandırıcılıklarının kazancıyla ilgilenmeye istekli olduklarını belirtiyor.
Bilmeyenler için pig butchering dolandırıcılıkları, dolandırıcıların genellikle ilgi göstererek, kurbanlarının güvenini yavaşça kazandıkları ve onları gerçek olamayacak kadar iyi görünen kripto para yatırımlarına hayat birikimlerini yatırmaya teşvik ettikleri şemalardır.
Huione Guarantee aracılığıyla, bu sahte yatırım fırsatları için web siteleri oluşturacak kişileri kiralamak ve dolandırıcıların kurbanlarıyla inandırıcı bir şekilde iletişim kurabilmeleri için “yüz değiştirme” yazılımı edinmek bile mümkün.
Pig butchering ile milyarlarca dolar kaybedildi ancak bu suçları gerçekleştirmekle görevlendirilen kişilerin çoğunlukla kurban olduğunu unutmamak önemlidir. Genellikle yüksek maaşlı işler umuduyla Kamboçya ve Myanmar gibi Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat ederler ancak sonrasında pasaportlarına el konularak yakalanırlar.
Ayrıca, Huione Guarantee üzerinde bu işçilere işkence etmek için satılan eşyalar da bulunmaktadır; elektrik şoku veren kelepçeler ve darp etmek için kullanılan coplar sadece birkaç örnek.
Raporda Elliptic, “Zorla çalıştırılan işçilerden bazıları intihara başvuruyor veya şüpheli koşullarda ölüyor” şeklinde bir açıklama yaptı.
Yazarlar, Huione Guarantee’nin “öncelikli rolünün yasa dışı bir pazar yeri olarak hareket etmek” olduğunu gösteren önemli kanıtlara işaret etti. Ayrıca başka bir gelişmede, bu platformun havayollarından gayrimenkule kadar her şeyle ilgilenen büyük bir Kamboçya firmasıyla bağlantıları olduğu ve bir yöneticisinin ülkenin başbakanıyla yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Rapor, pig butchering dolandırıcılıklarının boyutunu yeni bir inceleme altında gösterirken Elliptic, kripto ödemelerinin “blok zinciri şeffaflığı” nedeniyle bir fayda sağladığını belirtti çünkü USDT işlemleri izlenebilir ve dolandırıcılar gelirden mahrum bırakılabilir.
“Araştırmalarımızın ardından, Huione şirketleri tarafından kontrol edilen ve Huione Garantisi ile faaliyet gösteren traderlar tarafından kullanılan yüzlerce kripto para birimi adresi Elliptic tarafından belirlendi.”
Tether’e yönelik baskılar devam ediyor
Kripto para birimlerinin yasak olduğu Çin’de, Tether’in suç faaliyetlerini düzenlemek için kullanıldığına dair giderek artan kanıtlar var.
Geçtiğimiz Mayıs ayında, bireylerin katı döviz kurallarını aşmasına ve fonlarını yurt dışına göndermesine izin veren büyük bir yeraltı çetesi polis tarafından çökertildi ve yerel medya raporları 1,9 milyar doların denizaşırı ülkelere transfer edildiğini öne sürdü.
Birleşmiş Milletler de Ocak 2024 tarihinde, Justin Sun’ın TRON blok zincirindeki USDT’nin “istikrarlılığı, işlem kolaylığı, anonimliği ve düşük işlem ücretleri nedeniyle bölgesel siber dolandırıcılık operasyonları ve kara para aklayıcıları tarafından tercih edilen bir seçenek haline geldiğini” iddia etti.
12 aylık bir dönem içinde, tahminler 17 milyar dolardan fazla Tether’in “yeraltı döviz borsaları, yasa dışı emtia ticaretleri, yasadışı tahsilat ve ödeme süreçleri ve çeşitli suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu” iddia edildi.
Ayrıca, USDT’nin fidye olarak talep edildiğine dair artan kanıtlar arttı. Hong Kong’da iki işsiz kadın, bir alışveriş merkezinden üç yaşındaki bir çocuğu kaçırdı ve daha sonra annesine 640.000 dolar değerinde Tether’i bir cüzdana ödemesini isteyen bir not bıraktı. Suçlular daha sonra tutuklandı ve çocuk zarar görmedi.
Yakın zamanda yayınlanan bir TRM Labs raporu, Tether’in uzak ara en fazla yasa dışı hacme sahip stablecoin olduğunu dile getirdi.
Bu durum terörizmin finansmanı konusunda da sonuçlar doğurdu ve son yıllarda kripto para borsaları ve ödeme işlemcileri baskı yapmaya başlamış olsalar da, TRON ağı popülerliğini koruyor.
Raporda, “Kripto para kabul etmeye devam eden terör finansman kampanyaları arasında, Tether (USDT) alan benzersiz TRON adreslerinin sayısı %125 arttı” şeklinde bir ibare yer almakta.
Bu iddialara yanıt olarak, Tether sözcüsü Bloomberg’e şunları söyledi:
“Tarihsel kanıtlar, bir hizmetin yasa dışı fonların küçük bir kısmını alması durumunda var olan mekanizmadaki tüm fonların yasa dışı olduğunu ve gerçek değerleri önemli ölçüde şişirdiğini varsayan verilerin yanlış yorumlanması nedeniyle işlemlerin sıklıkla abartıldığını defalarca göstermektedir.”
