Yeni endüstri milyarderleri: ABD’den kripto şirketlerine 32 milyar dolar ceza
ABD’li düzenleyiciler uyum sorunlarını gidermek için kripto şirketlerine 32 milyar dolar ceza kesti. En çok para cezası kimden alındı?
30 milyar doların üzerindeki toplam cezaların 19,45 milyar dolarlık rekor kısmı 2024 yılında geldi. Bunun nedeni FTX ve Alameda Research’e yapılan 12,7 milyar dolarlık ödemeydi. Ağustos ayında Yargıç Peter Castel, firmaların zarar görenlere ortak ve ayrı ayrı 8,7 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, haksız kazanç karşılığında 4 milyar dolarlık bir ücret ödenmesi de gerekmekte.
Terraform Labs ile yapılan anlaşma, 2024 yılında düzenleyicilere 4,5 milyar dolar getirdi. Firma yaklaşık 3,59 milyar dolar faiz ve 420 milyon dolar para cezası ödeyecek. Kurucusu Do Kwon 204,3 milyon dolar faiz, ceza ve tazminat ödeyecek ve zararı karşılamak adına yatırımcılar ile paylaştırılacak.
En önemli para cezaları arasında Binance’in 4,3 milyar doları ve Celsius’un 2023’te gerçekleşen 4,7 milyar doları vardı. Davanın bir parçası olarak, en yüksek hacimli kripto borsasının bir ceza davasında 1,81 milyar dolar para cezası vermesine karar verildi ve 2,51 milyar dolar tazminat ödeyecek.
“Önde gelen küresel kripto borsası, Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu dahil olmak üzere çok sayıda ABD düzenleyicisiyle olan davaları çözmek için Kasım 2023’te suçunu üstlenmeyi kabul etti.”
CoinGecko raporu
2023 yılında ABD Federal Ticaret Komisyonu, Celsius Network’e karşı bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Celsius ve bağlı kuruluşlarının “herhangi bir varlığı yatırmak, takas etmek, yatırım yapmak veya çekmek için kullanılabilecek” bir ürün sunması, satması veya tanıtması yasaklandı.
Terra ayı piyasasının başlaması için öncü olmuş, bunu Celsius’un iflası izlemiş ve Kasım 2022’de FTX’in çöküşüyle sonuçlanmıştır. Söz konusu kripto platformlarından yalnızca Binance faaliyetlerini sürdürmekte ve işlem hacmine göre en büyük merkezi kripto para borsası olmaya devam etmektedir.
Tazminat miktarındaki keskin artış, ABD devlet kurumlarının taleplerine yönelik toplam uzlaşma tutarının sekiz davada 10,87 milyar dolara ulaştığı 2023 yılında meydana geldi.
ABD’deki önemli kripto yaptırımları ne zaman gerçekleşti?
Son iki yılda ABD’de birçok kripto yaptırımı uygulandı. 25 önemli eylemden 16’sı bu dönemde gerçekleştirildi ve bu da 2022’nin sonlarında FTX’in çöküşünü izleyen artan düzenleyici incelemeyi yansıtmakta. 2023 yılında kolluk kuvvetleri, bir önceki yıla göre %8.327,1’lik bir artışla rekor kırarak 10,87 milyar dolar tutarında sekiz davayı sonuçlandırdı.
2024 yılında, 19,45 milyar dolar karşılığında sekiz uzlaşmaya daha varıldı. Geriye yalnızca birkaç ay kala, 2024 yılı uzlaşma değeri bir önceki yıla göre şimdiden %78,9 oranında artmıştır.
“ABD’li düzenleyicilerin kripto sektörü incelemelerini yavaşlatma belirtisi göstermediği göz önüne alındığında, 2024 yılı geçen yıla göre daha fazla dava anlaşması kaydetme yolunda ilerliyor olabilir.”
CoinGecko raporu
2019’dan 2022’ye kadar Amerikalı düzenleyiciler de önemli kripto para davalarında ilerleme kaydetti. İlk önemli uzlaşma 2019’un sonlarında, SEC’in kayıtsız menkul kıymet satışları konusunda 24 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı Block.one ile geldi. SEC, Mayıs ayında 29,34 milyon dolar karşılığında BitClave ve 1,24 milyar dolar karşılığında Telegram olmak üzere 2020 yılında iki büyük davayı da başarıyla sonuçlandırdı.
2021 yılında ise yükselen kripto fiyatlarının ortasında üç önemli dava meydana geldi. Tether, CFTC ile yaptığı bir anlaşmada 18,5 milyon dolar ve ardından 41 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Poloniex ve BitMEX de davalarında ise sırasıyla 10,39 milyon dolar ve 100 milyon dolar karşılığında uzlaşmaya vardı. BlockFi, 2022 yılında SEC ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaparken, Bittrex de Hazine Bakanlığı ile 29 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.
Gerçek ceza oranları daha yüksek olabilir
CoinGecko uzmanları CFTC tarafından bireysel üst düzey yöneticilere uygulanan para cezalarını ve diğer ödemeleri de değerlendirmeye almadı.
Kısa bir süre önce, Binance’in kurucusu 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve BAE’den ABD’ye bir mahkeme duruşması için gönüllü olarak geldi.
Bir başka vaka ise 2020 yılında BitMEX kripto borsasına yönelik suçlamalarla ilgili. ABD’li düzenleyiciler BitMEX’e ve borsanın başkanı Arthur Hayes de dahil olmak üzere üç kurucusuna karşı suçlamalarda bulundu. Hayes şirketten ayrılıp suçunu kabul etmesiyle 10 milyon dolar para cezası ödedi ve iki yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi.
Sadece iki kişi için kesilen toplam ceza 60 milyon dolardır. Öte yandan, düzenleyicilerin başka kişisel cezalarla ilgili bir geçmişi de bulunuyor. Dolaysıyla düzenleyici kurumun elde ettiği gelir birkaç milyar dolar daha fazla olabilir.
